AS Tallinna Vesi aktsionäride korraline üldkoosolek toimus teisipäeval, 18. mail 2010.a kell 09.00-10.10 hotellis Tallink Spa. Ettevõtte 20 miljonist häälest oli koosolekul esindatud 17 436 106 häält so 87,18% häältest. KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD: 1. Majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu ettepanek: Kinnitada 2009. majandusaasta aruanne. OTSUS: Kinnitada 17 432 301 so 99,98% poolthäälega AS Tallinna Vesi 2009.a. majandusaasta aruanne. 2. Kasumi jaotamine Nõukogu ettepanek: jaotada dividendidena 500 010 000 krooni (31,956,463 eurot) AS-i Tallinna Vesi 31.12.2009.a. seisuga kogunenud jaotamata kasumist, sh 2009. aasta 339,933,577 kroonisest (21,725,715 eurot) puhaskasumist alljärgnevalt: 1. A-aktsia omanikele makstakse dividende 25 krooni (1,6 eurot) aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 10 000 krooni (639 eurot) aktsia kohta; 2. jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata, 3. maksta dividendid aktsionäridele välja 11. juunil 2010.a. ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 01. juuni 2010.a. kella 23.59 seisu alusel. OTSUS: Kinnitada 17 434 886 so 99,99% poolthäälega kasumi jaotamise ettepanek, jaotades aktsionäride vahel 500 010 000 krooni (31 956 463 eurot), millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 25 krooni (1,6 eurot) aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 10 000 krooni (639 eurot) aktsia ning jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Maksta dividendid aktsionäridele välja 11. juunil 2010.a ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 01. juuni 2010.a. kella 23.59 seisu alusel. 3 Nõukogu liikmete tagasi kutsumine Nõukogu ettepanek: Seoses vajadusega ühtlustada kõigi valitavate nõukogu liikmete ametisoleku aeg, mille lõppemise tähtpäevad on aastate jooksul hakanud erinema, kutsuda AS-i Tallinna Vesi nõukogust ennetähtaegselt tagasi hr-d Robert John Gallienne, Matti Hyyrynen, Valdur Laid, Mart Mägi ja Rein Ratas. OTSUS: Kutsuda 17 431 310, ehk 99,97% poolthäälega AS-i Tallinna Vesi nõukogust ennetähtaegselt tagasi hr-d Robert John Gallienne, Matti Hyyrynen, Valdur Laid, Mart Mägi ja Rein Ratas. 4 Nõukogu liikmete valimine Nõukogu ettepanek: valida hr-d Robert John Gallienne, Matti Hyyrynen, Valdur Laid, Mart Mägi ja Rein Ratas AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeteks alates 18.05.2010.a. Hääletamise tulemused: Robert John Gallienne poolt: 17 435 490 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häältest Matti Hyyrynen poolt: 17 432 258 häält ehk 99,98 % koosolekul esindatud häältest Valdur Laid poolt: 17 435 753 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häältest Mart Mägi poolt: 17 435 748 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häältest Rein Ratas poolt: 17 435 158 häält ehk 99,99 % koosolekul esindatud häältest OTSUS: Kuna isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, valida AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeteks alates 18.05.2010 järgmised isikud: hr-d Robert John Gallienne, Matti Hyyrynen, Valdur Laid, Mart Mägi ja Rein Ratas. 5 Audiitori valimine Nõukogu hinnang audiitori tegevusele ja ettepanek: Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers on 2009. majandusaastal osutanud AS-ile Tallinna Vesi auditeerimisteenuseid Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ja AS-i Tallinna Vesi vahel 2008. a sõlmitud lepingu alusel. Nõukogu hinnangul on Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas. Määrata Seltsi 2010. majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla. Kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus audiitori tasustamise kord. OTSUS: Võtta teadmiseks nõukogu hinnang ning valida 17 435 558, ehk 100% poolthäälega Seltsi 2010. majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla; kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus audiitori tasustamise kord. Priit Koff Kommunikatsioonijuht Tel 62 62 209 priit.koff@tvesi.ee