AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 21. juunil 2010. aastal algusega kell 10:00 Baltika ruumes, aadressil Veerenni 24, Tallinn. Koosolekul oli esindatud 93 379 077 aktsiat ehk 50,3% AS Baltika hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline. Üldkoosoleku päevakord oli järgmine: 1. 2009. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kahjumi katmine 2. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord 3. Aktsiakapitali suurendamine 4. Nõukogu liikmete valimine 5. Baltika Grupi strateegia aastatel 2010-2014 tutvustamine Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused: 1. 2009. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kahjumi katmine - Kinnitada AS Baltika 2009. a majandusaasta aruanne esitatud kujul. - Kinnitada 2009. aasta puhaskahjum summas 159 104 tuhat krooni (10 169 tuhat eurot) ning katta see eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. - Eelmiste perioodide jaotamata kasumist maksta eelisaktsiate omanikele välja dividend põhikirjas ettenähtud tingimustel. Otsuse poolt anti 9 351 877 häält, mis moodustasid 99,71% registreerunuist. 2. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord - Valida seltsi audiitoriks 2010. a majandusaasta auditi läbiviimiseks AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule. Otsuse poolt anti 9 379 077 häält, mis moodustasid 100% registreerunuist. 3. Aktsiakapitali suurendamine Suurendada AS Baltika aktsiakapitali, emiteerides täiendavalt 8 850 000 nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 10 krooni. Ülekursi suurus on 2 krooni aktsia kohta. Aktsiad emiteeritakse kooskõlas Väärtpaberituru seaduse §-ga 12 lg 2 p 3 järgmistele investoritele: DCF Fund (II) Baltic states 3 250 000 lihtaktsiat E.Miroglio S.A. 3 000 000 lihtaktsiat East Capital Baltic Fund 2 600 000 lihtaktsiat KOKKU 8 850 000 lihtaktsiat AS Baltika aktsiakapitali suurendatakse 88 500 000 krooni (5 656 181 euro) võrra ja aktsiakapitali uus suurus on 314 948 500 krooni (20 128 878 eurot). Aktsiate märkimine toimub 21. juunil 2010. a. Aktsiate eest tasutakse rahalise sissemaksega summas 70 200 000 krooni (4 486 598 eurot) hiljemalt 25. juunil 2010. a. Miroglio S.A. tasub 3 000 000 lihtaktsia eest laenulepingust Aktsiate eest tasutakse summas 36 000 000 krooni mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemakse esemeks on E. Miroglio S.A. ja aktsiaseltsi vahel 3. mail 2010. a sõlmitud laenulepingust tulenev nõue summas 36 000 000 krooni (2 300 819 eurot). E. tuleneva nõude tasaarvestamisega summas 36 000 000 krooni (2 300 819 eurot) 21. juunil 2010. a. Mitterahalise sissemakse väärtuse on hinnanud aktsiaseltsi juhatus vastavalt põhikirja punktile 4.4.3 ja hindamist kontrollib audiitorühing aktsiaselts PricewaterhouseCoopers. Aktsionärid välistavad eesõiguse märkida käesoleva otsuse alusel emiteeritavaid uusi aktsiaid. Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele alates aktsiakapitali suurendamise majandusaastast. Otsuse poolt anti 9 118 124 häält, mis moodustasid 97,22% registreerunuist. 4. Nõukogu liikmete valimine - Valida täiendavalt AS Baltika nõukogu liikmeteks Edoardo Miroglio ja Jaakko Sakari Mikael Salmelin. Edoardo Miroglio Miroglio S.P.A. juhatuse esimees, kes omab pikaajalist rahvusvahelist kogemust jaekaubanduse, moe- ja tekstiilitööstuse valdkonnas. Eduardo Miroglio ei oma Baltika aktsiaid. Jaakko Sakari Mikael Salmelin on Danske Capital/Sampo Bank OYj vanem portfellihaldur. Ta on alates 2003. aastast töötanud erinevatel ametikohtadel Danske Capital Finland-is ja Danske Capital/ Bank OYj-s, kus ta on juhtinud ja hallanud erinevaid Ida-Euroopa Fonde, keskendudes põhiliselt Balti ja Balkani turgudele. Jaakko Sakari Mikael Salmelin ei oma Baltika aktsiaid. Otsuse poolt anti 9 264 443 häält, mis moodustasid 99,78% registreerunuist. 5. Baltika Grupi strateegia aastatel 2010-2014 tutvustamine Täna toimunud Baltika aktsionäride korralisel üldkoosolekul tutvustas ettevõtte juhatus koostöös rahvusvahelise konsultatsioonifirmaga Roland Berger valminud Baltika Grupi strateegiat aastateks 2010-2014. Strateegia näeb ette aastani 2014 ettevõtte kasvu keskmiselt 9% aastas, saavutades 2014. aastaks müügi 1,13 miljardit krooni. Käibekasv on planeeritud kogemuste, üldiste eelduste ning brändide kasvu põhjal - jätkuvalt annavad suurima müügiosa Monton ja Mosaic, mille müügid kasvavad aastaks 2014 vastavalt 171 miljoni ja 109 miljoni krooni võrra. Baltika tänase seisu peamine põhjus on langenud müügid, mis on tingitud inimeste järsult muutunud ostukäitumisest - pea 66% tarbijatest lõpetas kriisi ajal uute rõivaste ostmise. Lisaks ostujõu kasvule ja tarbimise elavnemisele aitab müüke kasvatada ka BG brändide tugevam keskendumine oma sihtklientide vajadustele. Ärimudeli kasumlikkuse parandamiseks kontrollib ettevõte jätkuvalt nii oma turgude kui poodide portfelli ning arendab brände. Aastaks 2014 on eesmärk saavutada brutomarginaal 54,9%. Marginaali kasv tugineb stabiilsele sisseostumarginaalile ning madalamale allahindlusmäärale, mis omakorda põhineb üldisel majandusolukorra paranemisel ning paremal varudeseisul. Tegevuskulusid on aastaks 2014 eesmärk vähendada 17,5% võrra ning tegevuskulude suhet müükidesse tänaselt 67,5%-lt 43,3%-ni. 1 EUR = 15,6466 EEK Ülle Järv Juhatuse liige +372 6302 731