PRESS RELEASE DATERAD 2010-06-21
PETROGRAND AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2010
På årsstämma i PetroGrand AB (publ) ("Bolaget") beslutades idag den 21 juni
2010 i enlighet med styrelsens, valberedningens och aktieägares förslag om
följande.
Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2009, samt
att utdelning ska lämnas med 2 öre per aktie med torsdagen den 24 juni 2010 som
avstämningsdag för utdelningen.
Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
Det beslutades att styrelsen skall bestå av 5 styrelseledamöter utan
suppleanter. Det beslutades att styrelsearvode för tiden fram till nästa
årsstämma skall utgå med totalt 500 000 kronor till styrelsens ordförande och
250 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget.
Revisorerna skall arvoderas på löpande räkning. Sven-Erik Zachrisson, Maks
Grinfeld, Johan Hessius och Mats Janson, omvaldes av årsstämman som
styrelseledamöter. Arne Helland nyvaldes till styrelseledamot. Sven-Erik
Zachrisson utsågs av årsstämman till styrelsens ordförande.
Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag angående
principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2011.
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om fastställande av riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.
Bolagsstämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att införa ett
incitamentsprogram 2010/2013 genom att Bolaget genomför en emission av högst
130 000 000 teckningsoptioner av serie A och högst 81 000 000 teckningsoptioner
av serie B. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i
Bolaget före nedanstående sammanläggning av aktier. Rätt att teckna
teckningsoptionerna ska tillkomma, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, det helägda dotterbolaget PetroGrand Invest AB utan ersättning.
PetroGrand Invest AB ska erbjuda befintliga och framtida anställda, ledande
befattningshavare och/eller styrelseledamöter i Bolagets koncern att förvärva
teckningsoptionerna.
Beslutades om ändring av § 5 i bolagsordningen avseende antalet aktier i Bolaget
samt beslutades om sammanläggning av aktier (omvänd split), 1:100, varvid 100
gamla aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Beslutades att bemyndiga
styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier, vilken
dag dock senaste ska vara den 31 augusti 2010.
Bolagsstämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen
intill nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, optioner
och/eller konvertibler, som vid fullt utnyttjande får motsvara maximalt 30
procent av aktiekapitalet i bolaget.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maks Grinfeld, VD, tel: +46 768 077 614
Sven-Erik Zachrisson, styrelseordförande, tel: +46 8 41 05 45 96
Certified Adviser First North: HQ Bank (fr.o.m. 1 juli 2010 Mangold
Fondkommission)
Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på PetroGrand ABs ("PetroGrand") nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om
PetroGrands framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men
är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser",
"planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och
liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för
PetroGrands förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle
tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett
stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej
begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i
de länder vari PetroGrand har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska
informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii)
PetroGrands förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för
att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser
koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures
eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser
relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som
existerar i varje oljeprospekterings- och oljeproduktionsbolag på ett tidigt
stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för PetroGrand komma att
väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. PetroGrand
påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana
framtidsbedömningar.
[HUG#1425821]
