Ruukki Group Oyj, pörssitiedote, 23.6.2010 klo 11:30 KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 11. elokuuta 2010 kello 10.00 alkaen Espoossa osoitteessa Keilasatama 5. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 9.30. A. YLIMÄÄRÄISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen 3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Yhtiön nimitysvaliokunta ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä. 8. Hallituksen jäsenten valinta Yhtiön nimitysvaliokunta ehdottaa että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Danko Koncar ja Alwyn Smit vuoden 2011 ylimääräisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle. Kaikki hallituksen nykyiset jäsenet jatkavat toimessaan. 9. Kokouksen päättäminen B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Lisäksi asiakirjat ovat esillä viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ruukkigroup.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 25. elokuuta 2010 alkaen. C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 30. heinäkuuta 2010 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 2. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään perjantaihin 6. elokuuta 2010 kello 16.00 mennessä joko: - kirjallisesti osoitteella Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo; - sähköpostitse osoitteeseen ilmo@ruukkigroup.fi; tai - faksitse numeroon 010 440 7001. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä 6. elokuuta 2010 kello 16.00. 4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 6. elokuuta 2010 klo 10.00 mennessä. 5. Muut ohjeet ja tiedot Ruukki Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 23. kesäkuuta 2010 yhteensä 247.982.000 osaketta ja ääntä, ja yhtiön hallussa on 8.740.895 omaa osaketta. ESPOOSSA, 23. PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 2010 RUUKKI GROUP OYJ HALLITUS Ruukki Group on mineraali- ja puunjalostusliiketoimintaan keskittynyt teollinen konserni. Ruukki Group Oyj:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsingin keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaryhmässä. Lisätietoja: Alwyn Smit Toimitusjohtaja Ruukki Group Oyj Puhelin +41 7960 19094 www.ruukkigroup.fi Tämä pörssitiedote on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, epäjohdonmukaisuuksia tai virheellisyyksiä, suomenkielinen versio on ratkaiseva.