2010 m. rugpjūčio 23 d šaukiamo AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, registruota adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė Bendrovės akcininko iniciatyva ir valdybos sprendimu yra patikslinta ir papildyta šiais klausimais: 4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas išleidžiant naujas akcijas. 5. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas. 6. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų suteikimas. 7. Įgaliojimų suteikimas. Sprendimų projektai minėtais klausimais ir patikslintas sprendimo projektas 3 -iu darbotvarkės klausimu: 3. Bendrovės stebėtojų tarybos narių rinkimai Bendrovės stebėtojų tarybos nariais išrinkti Ramūną Audzevičių, Česlav Okinčic, Aurimą Sanikovą, Romualdą Antaną Petrošių, Džiugintą Kalvelienę. 4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas išleidžiant naujas akcijas. Padidinti AB „Agrowill Group“ įstatinį kapitalą nuo 27.687.747 litų iki 63.313.960 litų, išleidžiant 35.626.213 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, o jų nominalių verčių suma yra 35.626.213 litų. Išleidžiamų 35.626.213 paprastųjų vardinių bendrovės akcijų emisijos kaina yra 35.626.213 litų, t.y., vienos akcijos emisijos kaina yra 1 Lt . Apmokėjimas už naujos emisijos akcijas turi būti vykdomas piniginiais įnašais. Kitas, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose neaptartas, akcijų emisijos sąlygas (akcijų platinimo terminus, emisijos kainos sumokėjimo tvarką ir pan.), pavedama nustatyti Bendrovės valdybai. Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą, pakeisti Bendrovės įstatų 3,1, ir 3.2. punktus, juos išdėstant taip : „3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 63 313 960 (šešiasdešimt trys milijonai trys šimtai trylika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt) litų. 3.2. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 63 313 960 (šešiasdešimt trys milijonus tris šimtus trylika tūkstančių devynis šimtus šešiasdešimt) vienetų paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.“; ir patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją. 5. Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų atšaukimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 13 p. ir 57 str. 5, 7 d. atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti papildomai išleidžiamas 35.626.213 AB „Agrowill Group“ paprastųjų vardinių akcijų. Pirmumo teisės atšaukimo priežastys: suteikti galimybę investuoti į Bendrovės veiklą investuotojams - UAB „Hermis Capital“, Volemer Holdings Limited, Vretola Holdings Limited, ir sustiprinti Bendrovės kapitalo bazę. 6. Dėl asmenų, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų. 6.1. Suteikti išimtinę teisę UAB „Hermis Capital“, (juridinio asmens kodas 125699527, buveinė Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika), įsigyti dalį naujai išleidžiamų akcijų, t.y. suteikti teisę įsigyti 7.514.043 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės AB „Agrowill Group“ akcijas už nustatytą vienos akcijos emisijos kainą - 1 Lt už vieną akciją. 6.2. Suteikti išimtinę teisę Volemer Holdings Limited (registracijos kodas HE 268133, buveinė Avlonos 1, Nicosia, Kipro Respublika), įsigyti dalį naujai išleidžiamų akcijų, t.y. suteikti teisę įsigyti 12.643.552 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės AB „Agrowill Group“ akcijas už nustatytą vienos akcijos emisijos kainą 1 Lt už vieną akciją. 6.3. Suteikti išimtinę teisę Vretola Holdings Limited (registracijos kodas HE 270472, registruota Nicosia, Kipro Respublika, faktinė buveinė Baarerstrasse 75, Zug, Šveicarija), įsigyti dalį naujai išleidžiamų akcijų, t.y. suteikti teisę įsigyti 15.468.618 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės AB „Agrowill Group“ akcijų už nustatytą vienos akcijos emisijos kainą 1 Lt už vieną akciją. 7. Dėl įgaliojimų suteikimo. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui arba bet kuriam iš Bendrovės valdybos narių Bendrovės vardu nustatyta tvarka pateikti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą ir įstatų naują redakciją registruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, pasirašyti naują įstatų redakciją, Akcijų pasirašymo sutartis bei atlikti visus kitus veiksmus, kad būtų tinkamai įgyvendinti šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai. Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete www.agrowill.lt. Vladas Bagavičius valdybos narys +370 5 233 5340
CORRECTION: Papildyta AB „Agrowill Group“ 2010 m. rugpjūčio 23 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė. Sprendimų projektai
| Source: AUGA group