Kommuniké från extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)
Vid extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) den 23 augusti 2010 fattades
i huvudsak följande beslut:
· Stämman beslutade om emission av högst 500 000 teckningsoptioner.
Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med dagen efter
offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2012,
dock senast den 1 december 2012, till och med den 31 december 2012,
teckna en ny B-aktie i Betsson AB till en teckningskurs motsvarande 120
procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på
NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 16 augusti 2010 till
och med den 27 augusti 2010.
Rätten att teckna optioner skall tillkomma AB Restaurang Rouletter - som
är ett helägt dotterbolag till Betsson AB - varefter detta bolag skall
erbjuda optionerna till cirka 20 ledande befattningshavare och andra
nyckelpersoner inom koncernen. Bolagets externa styrelseledamöter skall
inte omfattas av optionsprogrammet.
Tilldelning av teckningsoptioner enligt ovanstående får endast ske i den
utsträckning det totala antalet optioner enligt ovanstående program och
incitamentsprogrammet för anställda utomlands inte överstiger 900 000
optioner. Om samtliga 900 000 optioner utnyttjas för teckning respektive
förvärv av nya aktier, kommer bolagets aktiekapital att öka med 1 800
000 kronor, motsvarande cirka 2,2 procent av aktiekapitalet och 1,0
procent av rösterna efter utspädning.
Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att behålla och
rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen
hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett
incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets
aktieägare.
· Stämman beslutade att anta ett incitamentsprogram (”Planen”) för
ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är anställda i
annat land än Sverige. För att delta i Planen erfordras att deltagarna
investerar i Betsson-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan
tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om
deltagande i Planen. Därefter kommer deltagarna att erhålla en
vederlagsfri tilldelning av personaloptioner.
För varje aktie den anställde innehar inom ramen för Planen, kommer
bolaget att tilldela ett visst antal personaloptioner. Under
förutsättning (i) att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid
utnyttjande av optionerna, samt (ii) att innehavaren har bibehållit den
initiala investeringen i Betsson-aktier, berättigar varje personaloption
den anställde att förvärva en B-aktie i Betsson till ett pris
motsvarande 120 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för
bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 16
augusti 2010 till och med den 27 augusti 2010.
Incitamentsprogrammet kommer att erbjudas till sammanlagt cirka 30
ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är anställda
utomlands. Planen föreslås omfatta sammanlagt högst 18 193
Betsson-aktier som anställda investerar i och som ger en tilldelning av
högst 500 000 personaloptioner. Deltagarna kommer i huvudsak att indelas
i tre olika kategorier för bestämmande av tilldelning av optioner.
Tilldelning av personaloptioner får endast ske i den utsträckning det
totala antalet optioner enligt detta program och incitamentsprogrammet
enligt punkt 6 ovan inte överstiger 900 000 optioner.
Styrelsen, eller en inom styrelsen utsedd ersättningskommitté, skall
inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den
närmare utformningen av Planen. I samband därmed skall styrelsen äga
rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller
marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen skall även äga rätt att
vidta justeringar i Planen om det sker betydande förändringar i
koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor
för att kunna utnyttja optionerna inte längre är ändamålsenliga. Vidare
skall styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta att optioner
skall kunna behållas och utnyttjas trots att anställning i koncernen
upphört, exempelvis på grund av sjukdom.
Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att behålla och
rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen
hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett
incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets
aktieägare.
· För att säkerställa leverans av B-aktier i enlighet med Planen ovan,
beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
fram till årsstämman 2011, besluta om emission av högst 500 000
teckningsoptioner. Teckningsoptionerna skall emitteras vederlagsfritt
och kunna tecknas av dotterbolaget AB Restaurang Rouletter.
Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2011,
vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av bolagets
egna aktier för leverans av B-aktier i enlighet med utestående
optionsprogram för koncernens anställda.
Bemyndigandet avseende överlåtelse av egna aktier syftar till att ge
styrelsen möjlighet att kunna använda återköpta aktier för att uppfylla
bolagets förpliktelser enligt utestående optionsprogram.
Stockholm i Augusti 2010
Styrelsen
För ytterligare information, kontakta:
Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn +46 (0)8 506 403 10 eller +46
(0)708 27 51 55, pontus@betsson.com (pontus@betsson.com).
