OASMIA PHARMACEUTICAL AB (publ.) ändrar datum för Årsstämma 2010 från fredagen
den 24 september till tisdagen den 28 september 2010. Kallelsen i sin helhet
följer nedan.
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2010
Aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB (publ.) org. nr. 556332-6676, kallas
härmed till årsstämma tisdagen den 28 september 2010 kl 14.00, plan 6,
Vallongatan 1, 752 28 Uppsala. Registreringen påbörjas kl 13.30.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken onsdag den 22 september 2010, dels anmäla sin avsikt
att deltaga i stämman senast klockan 16.00 fredagen den 24 september 2010 under
adress Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala; per fax: 018-51
08 73 eller via e-post: info@oasmia.com. Aktieägare äger medföra högst två
biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om
deltagande. Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att
äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i eget namn i
aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd onsdag den 22 september
2010. De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman
skall till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten får vara
högst ett år gammal och skall medtagas i original till stämman.
Fullmaktsformulär finns att tillgå hos Oasmia.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt
revisionsberättelsen och
koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse b) dispositioner beträffande
Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c)
ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
11. Val av styrelse och styrelsens ordförande
12. Beslut om valberedningen inför årsstämman 2011
13. Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning.
14. Styrelsens förslag till bemyndigande av emission
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
eller bolagsordningen
16. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Valberedningen har anmält följande förslag
Punkt 2 Bo Cederstrand föreslås till ordförande för stämman. Punkt 9 Fem
ledamöter. Punkt 10 Arvode till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget
föreslås utgå med 25 000 kr per sammanträde som ledamot närvarar vid.
Styrelsearvode får, efter särskild överenskommelse med Oasmia Pharmaceutical
AB, faktureras genom av ledamoten helägt bolag. Om så sker skall det
fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt
mervärdesskatt. Ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning. Punkt 11
Omval av Bo Cederstrand, Peter Ström, Claes Piehl och Julian Aleksov. Nyval av
Björn Björnsson. Bo Cederstrand föreslås väljas till styrelsens ordförande.
Punkt 12 Valberedningen föreslår att stämman beslutar att följande kriterier
skall gälla för utseende av valberedning inför årsstämman 2011. En ledamot
skall representera de största aktieägarna. En ledamot skall vara oberoende till
de största aktieägarna och oberoende till bolagets ledning och styrelse.
En ledamot skall vara styrelsens ordförande (sammankallande). Valberedningens
mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om
en ledamot lämnar valberedningen innan uppdraget slutförts ska övriga ledamöter
utse en ersättare.
Styrelsen föreslår följande
Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning (p.13)
Styrelsen föreslår följande riktlinjer som avses gälla från årsstämman 2010
fram till årsstämman 2011.
Lön och övriga förmåner
Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast
lön. Utöver fast lön skall inga andra ersättningar eller förmåner utgå och inga
pensionsavsättningar skall göras.
Uppsägningstid och avgångsvederlag
Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden för VD vara högst 24
månader. Vid uppsägning från VD:s sida skall uppsägningstiden vara högst sex
månader. För övriga ledande befattningshavare skall uppsägningstiden normalt
vara sex månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och tre månader
om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Inga särskilda
avgångsvederlag skall utgå.
Incitamentsprogram
Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade
till ledande befattningshavare skall fattas av bolagsstämman.
Ersättningsutskott
Styrelsen har ej inrättat något ersättningsutskott. Styrelsen anser sig själva
kunna fylla den funktion som annars ålegat ett ersättningsutskott. De närmare
principerna för lönesättning avseende VD och övriga ledande befattningshavare
skall återfinnas i en av styrelsen fastlagd policy.
Avvikelse i enskilt fall
Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall
föreligger särskilda skäl. Om sådan avvikelse sker skall information om detta,
och skälet till avvikelsen, redovisas vid närmast följande årsstämma.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla
skuldebrev (p. 14)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen, samt emission av
konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning eller eljest med villkor enligt 15 kap 5 § aktiebolagslagen. De nya
aktierna och konvertiblerna skall vid avvikelse från företrädesrätten emitteras
till ett belopp som ansluter till aktiekursen vid tiden för genomförandet av
nyemissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen
bedömer erfordras.
Skälet till bemyndigandet är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda
ägarkretsen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av
bemyndigandet får inte överstiga 15 000 000. Det totala antalet konvertibler
som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga fler
konvertibler än som berättigar till konvertering till 15 000 000 aktier.
Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås även äga rätt att
vidta de smärre ändringar som kan föranledas av registrering därav hos
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 14 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare som
representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.
Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas
tillgängliga hos Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, tel.
018-50 54 40 senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så
önskar och uppger sin postadress.
Övrigt
Aktierna i Bolaget utges enbart i en serie. Varje aktie i Bolaget medför en
röst på stämman. I Bolaget finns totalt 37 612 858 aktier, således totalt 37
612 858 röster.
Uppsala den 27 augusti 2010
Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)
