SELSKABSMEDDELELSE
1. september 2010
Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S 27. september 2010 kl. 15.00
DGI-byen, CPH Conference
Tietgensgade 65
1704 København V
Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2009 - 30. juni 2010 med
revisionspåtegning og beslutning
om godkendelse af årsrapporten
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af
udbyttets størrelse eller om dækning
af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier
8. Godkendelse af selskabets vederlagspolitik, inklusiv reviderede
retningslinjer for incitamentsaflønning af
direktionen
9. Ændring af selskabets vedtægter
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:
a) Konsekvensændringer, herunder formalitets- og begrebsændringer, påkrævet i
henhold til den nye
selskabslov
b) Øvrige ændringer foreslået som led i den generelle opdatering af selskabets
vedtægter
c) Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants og til gennemførsel
af de hertil hørende kontante
kapitalforhøjelser
10. Eventuelt
[HUG#1441635]
