Extra bolagsstämma den 28 september 2010 kl. 10:00, i Biografen Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm

Extra bolagsstämma den 28 september 2010 kl. 10:00, i Biografen Skandia,
Drottninggatan 82, Stockholm

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd som
aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB
onsdagen den 22 september 2010, dels ha anmält sig hos bolaget senast
onsdagen den 22 september 2010 kl. 16:00.
Inregistrering till bolagsstämman börjar klockan 09:00.
Anmälan kan ske:

  · via bolagets webbplats, www.hqab.se;
  · per post till adress HQ AB, Box 7832, 103 98 Stockholm;
  · per telefon 08 - 402 90 66 mellan kl 10.00-16.00; eller
  · per telefax 08 - 24 22 56, märk meddelandet med ”HQ AB - Extra
bolagsstämma”.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer eller organisationsnummer,
telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieägare äger medföra högst två
biträden till bolagsstämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan
sägs om anmälan om deltagande. 

Deltagande genom ombud
I de fall ett ombud deltar i bolagsstämman bör behörighetshandlingar
skickas in till bolaget i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på bolagets webbplats, www.hqab.se samt skickas utan
kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och som uppger
sin postadress eller e-postadress. 

Förvaltarregistrerade aktier
För att äga rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt registrera aktierna i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som
önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god
tid före onsdagen den 22 september 2010, då sådan registrering skall
vara verkställd. 

Antal aktier
Det totala antalet aktier och röster i bolaget är på avstämningsdagen
27 925 280 stycken. 

Förslag till dagordning

 1. Bolagsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av advokat Anders Malm med anledning av hans granskning av
HQ Bank AB:s tradingverksamhet
 8. Beslut om godkännande av överlåtelsen av aktier i HQ Fonder Sverige
AB till Investment AB Öresund
 9. Beslut om godkännande av riktad emission av preferensaktier i
dotterbolaget HQ Bank AB
10. Val av ny styrelse och revisorer m.m.
a)  Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
b)  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
c)  Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter,
styrelseordförande och revisorer
11. Bolagsstämmans avslutande

Beslutsförslag mm. 

Anförande av advokat Anders Malm med anledning av hans granskning av HQ
Bank AB:s tradingverksamhet (punkt 7)
HQ AB har anlitat advokat Anders Malm, Oreum Advokatbyrå, för en
granskning av HQ Bank AB:s tradingverksamhet. Slutsatserna av
granskningen kommer att redovisas vid bolagsstämman. 

Beslut om godkännande av överlåtelsen av aktier i HQ Fonder Sverige AB
till Investment AB Öresund (punkt 8)
Den 26 maj 2010 offentliggjorde HQ AB ett behov att stärka sin
kapitalbas på grund av bedömda förluster i samband med den beslutade
forcerade avvecklingen av tradingverksamheten. Under tiden arbetet med
avvecklingen av tradingverksamheten fortskred ökade HQ AB:s kapitalbehov
fort. För att omgående stärka kapitalbasen beslutade HQ AB:s styrelse
därför den 8 juni 2010 att sälja dotterbolaget HQ Fonder Sverige AB till
huvudägaren i HQ AB, Investment AB Öresund, för 850 MSEK. 

Enligt NASDAQ OMX Stockholm AB:s regelverk för emittenter anses
Investment AB Öresund vara närstående till HQ AB med följd att
överlåtelse av samtliga aktier i HQ Fonder Sverige AB skall godkännas på
bolagsstämma i HQ AB. Inför behandlingen på bolagsstämman kommer HQ AB:s
styrelse att upprätta en redogörelse för överlåtelsen samt inhämta ett
värderingsutlåtande (så kallad Fairness opinion) från Grant Thornton. 

Styrelsen föreslår mot denna bakgrund att bolagsstämman godkänner
överlåtelsen av samtliga aktier i HQ Fonder Sverige AB till Investment
AB Öresund. 

Beslut om godkännande av riktad emission av preferensaktier i
dotterbolaget HQ Bank AB (punkt 9)
Den 28 juni 2010 beslutade HQ Bank AB att öka HQ Bank AB:s aktiekapital
genom en riktad emission av 71 646 nya preferensaktier med en
teckningskurs om 3 280 kronor per aktie. Emissionen riktades bland annat
till huvudägaren i HQ AB, Investment AB Öresund, som tecknade 60 937
preferensaktier. Efter emissionen uppgick Investment AB Öresunds direkta
innehav i HQ Bank AB till ca 9 procent av totalt antal aktier och
röster. 

Emissionen av preferensaktier genomfördes för att omedelbart stärka
kapitalbasen i HQ AB och HQ Bank AB. I samband med emissionen avtalades
om att preferensaktierna skulle kunna tillskjutas som betalning i en då
planerad företrädesemission i HQ AB, varför emissionen av
preferensaktier kunde anses utgöra ett förskott på senare
emissionslikvid i den planerade företrädesemissionen. Styrelsen i HQ AB
har härefter dragit tillbaka förslaget till företrädesemission i HQ AB. 

Preferensaktierna berättigar till likvidationspreferens om 3 280 kronor
samt preferens till viss vinstutdelning. Preferensaktierna omfattas även
av ett förbehåll om inlösen till beloppet 3 280 kronor jämte beslutad
men ej utbetald vinstutdelning och ett omvandlingsförbehåll. 

Enligt NASDAQ OMX Stockholm AB:s regelverk för emittenter anses
Investment AB Öresund vara närstående till HQ AB. Styrelsen för HQ AB
har efter konsultation med börsen funnit det lämpligt att HQ Bank AB:s
emission av preferensaktier till Investment AB Öresund skall godkännas
på bolagsstämma i HQ Bank AB:s moderbolag, dvs. HQ AB. Inför
behandlingen på bolagsstämman kommer HQ AB:s styrelse att upprätta en
redogörelse för emissionen av preferensaktier samt inhämta ett
värderingsutlåtande (så kallad Fairness opinion) från Grant Thornton. 

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2), samt val av ny styrelse
och revisorer m.m. (punkt 10)
Valberedningens förslag till ordförande vid bolagsstämman (punkt 2) och
fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av
styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, styrelseordförande
och revisorer (punkt 10) kommer att offentliggöras senast vid tidpunkten
för bolagsstämman. 

_______________________ 

Redogörelser samt värderingsutlåtanden enligt punkterna 8-9 kommer att
finnas tillgängliga hos Bergh & Co Advokatbyrå, Kungsträdgårdsgatan 12,
Stockholm och på bolagets hemsida www.hqab.se senast från och med den 14
september 2010. En rapport från Anders Malms granskning kommer finnas
tillgänglig hos Bergh & Co Advokatbyrå på ovan nämnd adress och på
bolagets hemsida www.hqab.se senast dagen före bolagsstämman. Samtliga
handlingar kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som
begär det och som uppger sin postadress. 

Stockholm i september 2010
HQ AB (publ)
Styrelsen