PROJEKTI AKCIJU SABIEDRĪBAS „GROBIŅA” Reģ.Nr.40003017297 30.09.2010. ārkārtas akcionāru sapulces 1. AS Grobiņa Valdes atskaite par Sabiedrības darbību 2010.gada 8 mēnešos. a)budžeta izpilde; b)bilance, peļņa vai zaudējumi; c)audzējamo dzīvnieku skaits salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem, dzīvnieku krišanas rādītāji salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem; d) situācija ar kreditoriem, tajā skaitā kavētajiem; e)situācija ar nodokļu maksājumiem, kavēto nodokļu maksājumu gadījumā sodu apmēri; f) citi aktuālie jautājumi. LĒMUMS Nr.1.1. Atzīt AS Grobiņa Valdes darbību 2010.gada 8.mēnešos par neapmierinošu. Vai LĒMUMS Nr.1.2. Apstiprināt AS Grobiņa Valdes atskaiti par Sabiedrības darbību 2010.gada 8.mēnešos. 2. AS Grobiņa Padomes atskaite par tās darbību kopš ievēlēšanas brīža 2010.gada 4.martā. LĒMUMS Nr.2.1. Atzīt AS Grobiņa Padomes (kas darbojas no 2010.gada 4.marta) darbību par neapmierinošu un tādu, kas ir pretrunā ar Komerclikuma 169.panta (1) daļā noteikto, ka Padomes loceklim savi pienākumi jāpilda, kā krietnam un rūpīgam saimniekam. Vai LĒMUMS Nr.2.2. Apstiprināt AS Grobiņa Padomes atskaiti par Sabiedrības darbību kopš Padomes ievēlēšanas brīža 2010.gada 4.marta. 3. Par Sabiedrības prasības celšanu pret AS Grobiņa Padomes locekļiem, kas pildīja savus pienākumus no 2010.gada 4.marta. LĒMUMS Nr.3 Akcionāru sapulce nolemj Komerclikuma 172.panta (1) daļas kārtībā celt Sabiedrības vārdā prasību pret AS Grobiņa Padomes locekļiem, kas pildīja savus pienākumus kopš 2010.gada 4.marta. 4. AS Grobiņa Valdes atskaite par sabiedrības attīstības perspektīvām tuvāko divu gadu periodā un ilgāk, par plānotajiem pasākumiem sabiedrības darbības uzlabošanai. LĒMUMS Nr.4 Uzdot valdei izdarīt izmaiņas un precizējumus budžetā atbilstoši patreizējam akciju sabiedrības saimnieciskajam un finanšu stāvoklim un saskaņot 2 gadu perspektīvo budžetu ar Padomi. Atkārtoti izskatīt 2 gadu perspektīvo budžetu nākošajā akcionāru sapulcē. 5. Izmaiņas AS Grobiņa 2010.gada budžetā. LĒMUMS Nr.5.1. Apstiprināt izmaiņas 2010.gada budžetā, nosakot kopējos ieņēmumus LVL ........., kopējos izdevumus LVL .......... Apstiprināt Valdes prognozēto koriģēto 2010.gada peļņu/zaudējumus LVL .......... Vai LĒMUMS Nr.5.2. Apstiprināt izmaiņas AS Grobiņa Valdes saskaņotā 2010.gada budžetā saskaņā ar naudas plūsmas grafiku. 6. Neuzticības izteikšana AS Grobiņa Valdes priekšsēdētājai D.Kalniņai. LĒMUMS Nr.6 Sakarā ar likumdošanas pārkāpumiem AS Grobiņa darbībā, neapmierinošu AS Grobiņa ikdienas vadību, izteikt neuzticību AS Grobiņa Valdes priekšsēdētājai D.Kalniņai. Uzdot Padomei konkursa kartībā atrast citu kvalificētu kandidatūru šim postenim. 7. Par atlīdzības noteikšanu AS Grobiņa Padomes locekļiem. LĒMUMS Nr.7.1. Noteikt atlīdzību AS Grobiņa Padomes locekļiem par Padomes locekļu funkciju veikšanu pamatojoties uz Padomes locekļu faktiski nostrādāto laiku un stundas likmi 15 LVL stundā. Noteikt, ka Padomes locekļu izmaksas, kas ir tieši saistītas ar Padomes locekļu pienākumu pienācīgu pildīšanu tiek kompensētas sekojošā kārtībā: ceļa izdevumi 0.17 LVL par nobraukto kilometru, pasta un sakaru izdevumi - pēc fakta. vai LĒMUMS Nr.7.2. Noteikt atlīdzību AS „Grobiņa” padomes locekļiem par padomes locekļu funkciju veikšanu, nosakot padomes locekļiem atlīdzību reizi ceturksnī Ls 150 apmērā, bet padomes priekšsēdētājam atlīdzību reizi ceturksnī - Ls 200 apmērā. 8. Jaunu AS Grobiņa Padomes locekļu vēlēšanas. LĒMUMS Nr.8 Tā kā priekšlikumi par kandidātiem AS Grobiņa valdē līdz šim nav saņemti, AS Grobiņa padomes locekļi tiks izvirzīti un apstiprināti ārkārtas akcionāru sapulces laikā.