VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET SAV-Rahoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous on päättänyt kokouksessaan 29.9.2010 vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2009 - 30.6.2010. Samalla hyväksyttiin hallituksen esitys voitonjaosta. Päätöksen mukaan tilikauden voitto kirjataan voittovarojen tilille eikä osinkoa makseta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallitukseen valittiin seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka Markku E. Rentto, Antti Lehtonen ja Jarmo Ellonen. Tilitarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vastuullisena tarkastajana KHT Pauli Salminen. Yhtiökokous päätti korottaa yhtiön osakepääomaa rahastokorotuksena siirtämällä osakepääomaan ylikurssirahasto määrältään 126 538,66 euroa ja sijoitetun vapaan pääoman rahasto määrältään 1 967 597,65 euroa sekä voitonjakopäätöksen perusteella voittovarojen tilillä oleva 1 426 978,88 euroa. Osakepääoman lisäys on yhteensä 3 521 115,19 euroa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön osakemäärän korottamisesta uusannilla yhdessä tai useammassa erässä siten, että uusmerkinnöissä oikeutetaan merkitsemään enintään 1.000.000 uutta yhtiön osaketta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen toteuttamaan osakeannin suunnattuna ja päättämään kaikista osakkeen antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 29.9.2011 asti ja samalla perutaan muut voimassa olevat valtuutukset. Yhtiökokous päätti, että ylimääräisen yhtiökokouksen 17.2.2010 tekemä yhtiöjärjestyksen muutospäätös, jota ei ole vielä rekisteröity, muutetaan toiminimen osalta. Päätöksen mukaisesti yhtiön toiminimi on Savoy-pankki Oyj, ruotsiksi Savoy-bank Abp ja englanniksi Savoy-bank plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Lisätietoja Harri Kalliokoski toimitusjohtaja, 0400 661 389 Certified Adviser Privanet Pankkiiriliike Oy 09 6877 1714