Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine AB

Aerocrine AB (publ) håller extra bolagsstämma torsdagen den 21 oktober
2010 kl. 16.00 på Sundbybergsvägen 9 i Solna.

Rätt att deltaga samt anmälan

Rätt att deltaga i stämman har den som är registrerad som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 oktober 2010
och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast måndagen
den 18 oktober 2010, gärna före kl. 15.00. Anmälan görs per post till
Aerocrine AB, Sundbybergsvägen 9, 171 21 Solna, eller per telefon 08-629
07 80, eller per fax 08-629 07 81, eller per e-post, info@aerocrine.com.
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress
och telefonnummer. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och
adresser. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar
måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, men kan med fördel skickas in
till bolaget i samband med anmälan. Fullmakt måste uppvisas i original
och får inte vara äldre än ett år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
på bolagets hemsida, www.aerocrine.se, och kan även beställas från
bolaget på ovan angivna adress.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna
i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken fredagen
den 15 oktober 2010. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ärenden på stämman

Styrelsens förslag till dagordning

1.                   Stämmans öppnande

2.                   Val av ordförande vid bolagsstämman

3.                   Upprättande och godkännande av röstlängd

4.                   Godkännande av dagordning

5.                   Val av en eller två justeringsmän

6.                   Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen
sammankallad

7.                   Val av styrelseledamot

8.                   Stämmans avslutande

Val av styrelseledamot (punkt 7)

Mot bakgrund av att Novo A/S blivit ny större aktieägare i bolaget genom
den riktade nyemission av aktier som styrelsen, med stöd av
bolagsstämmans bemyndigande, fattat beslut om den 15 september 2010 samt
att Lars Gatenbeck i samband med den extra bolagsstämman avträder sitt
uppdrag som styrelseledamot, föreslår aktieägare representerande ca 58,4
procent av aktierna och rösterna i bolaget att Scott Beardsley väljs
till ny ordinarie styrelseledamot. Valberedningen har meddelat att de
stödjer förslaget.

Scott Beardsley (född 1967) innehar en MBA från UCLA:s Anderson Graduate
School of Management och en Bachelor of Science inom business
administration. Sedan 2009 är han senior partner hos Novo Growth Equity,
en enhet inom Novo A/S, och har tidigare bland annat varit chef för den
amerikanska biofarmaceutiska investment banking-avdelningen vid Piper
Jaffray samt ledamot i gruppen för hälsovård vid Montgomery Securities.

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet
aktier och röster i bolaget till 82.724.026.

Solna i oktober 2010

Aerocrine AB (publ)

Styrelsen

För mera information, kontakta: 

Paul de Potocki, VD, telefon: +46 8 629 07 80

Michael Colérus, CFO, telefon: +46 8 629 07 85