Šaukiamas AB "Linas Agro Group" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
Panevėžys, 2010 m. spalio 6 d.
Pranešame, kad šaukiamas AB „Linas Agro Group“, buveinės adresas Smėlynės g.
2C, Panevėžys, Lietuva, kodas 148030011 (toliau - Bendrovė), eilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas).
Susirinkimo data, laikas ir vieta - 2010 m. spalio 28 d. 10.00 val., viešbutis
„Smėlynė“, Konferencijų salė, 1 aukštas (Smėlynės g. 3, Panevėžys, Lietuva).
Susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. spalio 21 d. Dalyvauti ir balsuoti
Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai
Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Teisių apskaitos diena - 2010 m. lapkričio 12 d. Priėmus sprendimą išmokėti
dividendus Bendrovės akcininkams, šias teises (gauti dividendus) turės asmenys,
kurie Teisių apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Auditorių išvados pristatymas.
2. 2009-2010 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo
pristatymas.
3. Finansinių metų, pasibaigusių 2010 m. birželio 30 d., konsoliduoto ir
Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
5. Bendrovės audito įmonės rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.
6. Bendrovės Audito komiteto sudarymas, narių rinkimas ir Audito komiteto
veiklos reglamento tvirtinimas.
Susirinkimo sušaukimo iniciatorius - Bendrovės valdyba.
Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos 2010 m. spalio 6 d. priimtu nutarimu.
Bendrovės akcininkų registracijos pradžia: 2010 m. spalio 28 d. 9.00 val.
Bendrovės akcininkų registracijos pabaiga: 2010 m. spalio 28 d. 9.45 val.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis.
Susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie Susirinkimo
apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkais, asmeniškai arba jų
įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo
sutartis.
Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti
dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti fizinį ar
juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime nustatyta kitaip.
Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir
legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios
įgaliojimo formos.
Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios
akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu
papildyti Susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų
projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia,
paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo.
Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant
registruotu paštu į AB „Linas Agro Group“ adresu Smėlynės g. 2C, Panevėžys,
Lietuva, arba elektroniniu paštu group@linasagro.lt. Susirinkimo darbotvarkė
papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki
Susirinkimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu siūlyti
naujus sprendimų projektus į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais arba
klausimais, kurie bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę.
Naujų sprendimų projektų siūlymai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant
registruotu laišku į AB „Linas Agro Group“ adresu Smėlynės g. 2C, Panevėžys,
Lietuva, arba elektroniniu paštu group@linasagro.lt. Akcininkai taip pat turi
teisę siūlyti sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu
Susirinkimo metu.
Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo
darbotvarkės klausimais. Klausimai raštu gali būti pateikiami elektroniniu
paštu group@linasagro.lt arba pristatomi į AB „Linas Agro Group“ adresu
Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki
Susirinkimo, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens
duomenį - asmens kodą. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami Bendrovės
interneto tinklalapyje www.linasagro.lt. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą
klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta
Bendrovės interneto tinklalapyje.
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu balsavimo teisę turtintis
akcininkas pareikalauja raštu, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki
Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai Bendrovės buveinėje. Bendrasis balsavimo
biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės interneto tinklalapyje
www.linasagro.lt. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti
pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam
asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę
balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne
vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo, juos siunčiant į AB „Linas
Agro Group“ adresu Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, registruotu laišku.
Su Susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
Susirinkimui, kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu,
akcininkai galės susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje www.linasagro.lt,
taip pat Bendrovės buveinėje darbo dienomis 8.00-12.00 val. ir 13.00-17.00 val.
Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų
skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną yra 158 940 398. Bendrovės akcijų ISIN
kodas LT0000128092.
PRIDEDAMA:
1. 2009-2010 finansinių metų AB „Linas Agro Group“ konsoliduotasis metinis
pranešimas;
2. Finansinių metų, pasibaigusių 2010 m. birželio 30 d., konsoliduotos ir
bendrovės finansinės ataskaitos, parengtos pagal tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu
su nepriklausomų auditorių išvada.
3. Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai;
4. AB „Linas Agro Group“ Audito komiteto veiklos reglamento projektas;
5. Susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis.
Pagarbiai
Valdybos pirmininkas
Darius Zubas
