Århus, den 15. oktober 2010
NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Århus Elite A/S, CVR-nr. 83 83 99 10, afholder generalforsamling
fredag den 29. oktober 2010 kl. 14.00
i NRGi Park, TDC Lounge, 2. sal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C.
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport.
3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud
eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt meddelelse
af decharge for direktion og bestyrelse.
4. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Ændring af vedtægter.
Bestyrelsen foreslår selskabets vedtægter ændret generelt, således de er i
overensstemmelse med den nugældende selskabslov.
Herudover foreslås følgende konkrete væsentlige vedtægtsændringer:
- At bestyrelsen i § 7 meddeles følgende nye bemyndigelse til gennemførelse
af kapitalforhøjelser:
”Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 31. december 2015 ad en
eller flere gange at forhøje selskabets A-aktiekapital med op til 3.000.000
stk. A-aktier á DKK 1,00. samt 60.000.000 stk. B-aktier á DKK 1,00.
Kapitalforhøjelse skal ske med fortegningsret for Århus Elite A/S's til
enhver tid værende aktionærer, medmindre aktierne udbydes i fri tegning til
markedskurs eller udbydes til medarbejdere i koncernen til favørkurs med en
generel ordning med medarbejderaktier, eller de udbydes til selskabets
ledelse som led i et options/incitamentsprogram. Forhøjelsen af kapitalen
kan helt eller delvist ske på anden måde end ved kontant indbetaling,
herunder ved apportindskud eller ved konvertering af gæld til aktiekapital.
Kapitalforhøjelser kan gennemføres mod indbetaling på anden måde end mod
kontant indbetaling. For de nye A- og B-aktier skal gælde samme regler
som for de hidtidige A- og B-aktier i selskabet. De nye aktiers
forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder i selskabet indtræder på det
tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt. Bestyrelsen bemyndiges til
at foretage de ændringer i selskabets vedtægter som måtte være nødvendige
som følge af udnyttelsen af denne bemyndigelse. Vilkårene for aktietegning
fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.”
- at § 7a om bemyndigelse til at udstede warrants (tegningsoptioner) til
selskabets administrerende direktør udgår. Tidsfristen i den tidligere
meddelte bemyndigelse er udløbet.
- at indkaldelse til fremtidige generalforsamlinger alene sker via selskabets
hjemmeside. Der ønskes indført en ny § 9a med følgende indhold:
”Al kommunikation og dokumentudveksling fra selskabet til den enkelte
aktionær kan ske elektronisk via e-mail og generelle meddelelser vil være
tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside medmindre andet
følger af selskabsloven. Selskabet er forpligtet til at anmode navne-
noterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v.
kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i
besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Al kommunikation fra
aktionærerne til selskabet skal ske elektronisk. Aktionærerne kan på
selskabets hjemmeside, www.aarhus-elite.dk, finde nærmere oplysninger om
kravene til de anvendte systemer samt fremgangsmåden i forbindelse med
elektronisk kommunikation.”
- at generalforsamlingens stemmeregler i § 13 ændres, således de er i
overensstemmelse med selskabsloven:
”Alle på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel
stemmeflerhed, med mindre andet følger af lovgivning eller af disse
vedtægter. Vedtagelse af beslutning om ændring af selskabets vedtægter er
kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som
er afgivet som af den del af selskabskapitalen som er repræsenteret på
generalforsamlingen. Beslutning om ændring af vedtægterne skal i øvrigt
opfylde de yderligere forskrifter, som henholdsvis vedtægterne måtte
indeholde og de særlige regler i selskabslovens § 107.”
8. Eventuelt.
Adgangskort kan af navnenoterede aktionærer senest den 25. oktober 2010
kl. 15.00, rekvireres over hjemmesiden www.aarhus-elite.dk via linket på
forsiden eller på telefon 8938-6046. Ved telefonisk henvendelse bedes man
oplyse navn, adresse, telefon- og depotnummer. Adgangskort fremsendes per
brev fra Computershare A/S. Dagsorden og årsrapport for 2009/10 med tilhørende
årsberetning og forsynet med revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på
selskabets kontor i Idrættens Hus Vest, Stadion Allé 70, 8000 Århus C, fra
den 21. oktober 2010.
Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 46.555.398. Aktiekapitalen er opdelt
i A-aktier og B-aktier. Nominelt DKK 586.874 er A-aktier á DKK 1,00, og nominelt
DKK 45.968.524 er B-aktier á DKK 1,00. Hver A-aktie på DKK 1,00 giver 10
stemmer, og hver B-aktie på DKK 1,00 giver 1 stemme.
Enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen, når vedkommende senest den
25. oktober 2010 har fremsat begæring om udlevering af adgangskort via
selskabets hjemmeside eller ved henvendelse til selskabets kontor. Enhver
aktie, på hvilken vedkommende aktionær senest den 25. oktober 2010 har fremsat
begæring om adgangskort og stemmeret, har stemmeret. For aktier, der er
erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at
vedkommende aktionær senest 4 uger forud for indkaldelsen til general-
forsamlingen enten har fået sine aktier noteret på navn i selskabets aktiebog
eller anmeldt og dokumenteret erhvervelsen af aktierne overfor selskabet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
