AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE JA PÄEVAKORD

Aktsiaselts Silvano Fashion Group (registrikood 10175491, registreeritud
aadress Tulika 15/17, 10613 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride
erakorralise üldkoosoleku teisipäeval, 09. novembril 2010. a algusega kell
12:00, hotelli “Park Inn Central Tallinn” konverentsisaalis „Studio 3“,
aadressil Narva mnt 7C, Tallinn. 

Nõukogu poolt on kinnitatud alljärgnev aktsionäride erakorralise üldkoosoleku
päevakord ja ettepanek ning juhatus on koostanud alljärgneva otsuse eelnõu: 

1.Oma aktsiate omandamise õiguse andmine.

Nõukogu ettepanek: 
Vastavalt Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group (edaspidi SFG) juhatuse poolt 14.
oktoobril 2010. a  esitatud ettepanekule, mis on heaks kiidetud 15. oktoobril
2010. a nõukogu otsusega, teeb nõukogu ettepaneku SFG-le oma aktsiate
omandamise õiguse andmiseks järgmistel tingimustel: 
- SFG-l on õigus omandada oma aktsiaid alates aktsionäride koosoleku otsusest
kuni 30. juunini 2011. a; 
- Maksimaalne tagasiostetavate aktsiate hulk ei ületa 3 960 700 aktsiat, mis
vastab 10% SFG aktsiakapitalist; 
- SFG poolt ühe aktsia eest tasutav maksimumhind on 4.00 EUR (neli eurot);
- Maksimumsumma, mida SFG investeerib oma aktsiate omandamise käigus, on 15 842
800 (viisteist miljonit kaheksasada nelikümmend kaks tuhat kaheksasada) eurot; 
- Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali
ja ülekurssi; 
- SFG juhatusel on õigus määrata oma aktsiate omandamise korraldajaks kas
investeerimisettevõtte või krediidiasutuse kahe nädala jooksul arvates otsuse
heakskiitmisest üldkoosoleku poolt. 

Juhatuse poolt esitatud otsuse eelnõu: 

Kinnitada SFG poolt oma aktsiate omandamise õigus järgmistel tingimustel:
- SFG-l on õigus omandada oma aktsiaid alates aktsionäride koosoleku otsusest
kuni 30. juunini 2011. a; 
- Maksimaalne tagasiostetavate aktsiate hulk ei ületa 3 960 700 aktsiat, mis
vastab 10% SFG aktsiakapitalist; 
- SFG poolt ühe aktsia eest tasutav maksimumhind on 4.00 EUR (neli eurot);
- Maksimumsumma, mida SFG investeerib oma aktsiate omandamise käigus, on 15 842
800 (viisteist miljonit kaheksasada nelikümmend kaks tuhat kaheksasada) eurot; 
- Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali
ja ülekurssi; 
- SFG juhatusel on õigus määrata oma aktsiate omandamise korraldajaks kas
investeerimisettevõtte või krediidiasutuse kahe nädala jooksul arvates otsuse
heakskiitmisest üldkoosoleku poolt. 

Oma aktsiate omandamine toimub kooskõlas Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2273/2003
22. detsembrist 2003. a, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2003/6/EÜ seoses tagasiostuprogrammidele ja finantsinstrumentide
stabiliseerimisele ettenähtud eranditega. Pakutava aktsiate tagasiostuprogrammi
kirjeldus avalikustatakse koos käesoleva teatega. 

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi
tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et
see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus
keeldub teabe  andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema
nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses
kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma. 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav
nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist
tööpäeva lõpuks (17.00). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt
1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist tööpäeva
lõpuks (17.00).
 
SFG-le esitatud aktsionäride põhjendustega päevakorrapunktide kohta, muude
seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega ja muude päevakorraga
seonduvate dokumentidega saab tutvuda SFG asukohas Tulika 15/17, Tallinn,
alates käesoleva teate avaldamisest kuni 08. novembrini 2010. a igal tööpäeval
kella 09.00-st kuni 17.00-ni. Dokumentidega tutvumiseks peab füüsilisest
isikust aktsionär esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi, juriidilisest
isikust aktsionäri esindaja väljavõtte vastavast registrist, kus isik on
registreeritud ja seadusjärgse esindaja isikut tõendava dokumendi või volituse
alusel esindaja lisaks eeltoodule ka volikirja. 09. novembril 2010. a saab
dokumentidega tutvuda üldkoosoleku kohas alates 11:00-st kuni üldkoosoleku
lõpuni.
 
Äriseadustiku § 2941 kohased avalikustamisele kuuluvad andmed ja dokumendid on
avaldatud SFG koduleheküljel www.silvanofashion.com. 

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:                                       
- füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal ka
volikiri; 
- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast registrist,
kus isik on registreeritud  ja seadusjärgse esindaja isikut tõendav dokument
või volituse alusel esindajal ka volikiri. Välisriigi ametiisiku poolt
väljastatud iga dokument peab olema vajadusel kas legaliseeritud või kinnitatud
dokumenditunnistuse apostille'ga ning soovitavalt tõlgitud eesti keelde. 

Aktsionär  võib enne üldkoosoleku  toimumist teavitada SFG-d esindaja
määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest saates
vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile
info@silvanofashion.com või toimetades teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikus
09.00 kuni 17.00 või posti teel aadressil Silvano Fashion Group, Tulika 15/17,
Tallinn, 10613 hiljemalt 08. novembriks 2010. a kella 17.00 

Erakorralisel üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 
üldkoosoleku päeval enne üldkoosoleku algust. 

Küsimused seoses aktsionäride erakorralise üldkoosoleku või selle päevakorraga
palume esitada: Märt Meerits (e-posti aadress info@silvanofashion.com; telefon
+372 680 1396). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse
SFG koduleheküljel. 

Märt Meerits
Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige