Aktsiaselts Silvano Fashion Group (registrikood 10175491, registreeritud aadress Tulika 15/17, 10613 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku teisipäeval, 09. novembril 2010. a algusega kell 12:00, hotelli “Park Inn Central Tallinn” konverentsisaalis „Studio 3“, aadressil Narva mnt 7C, Tallinn. Nõukogu poolt on kinnitatud alljärgnev aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord ja ettepanek ning juhatus on koostanud alljärgneva otsuse eelnõu: 1.Oma aktsiate omandamise õiguse andmine. Nõukogu ettepanek: Vastavalt Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group (edaspidi SFG) juhatuse poolt 14. oktoobril 2010. a esitatud ettepanekule, mis on heaks kiidetud 15. oktoobril 2010. a nõukogu otsusega, teeb nõukogu ettepaneku SFG-le oma aktsiate omandamise õiguse andmiseks järgmistel tingimustel: - SFG-l on õigus omandada oma aktsiaid alates aktsionäride koosoleku otsusest kuni 30. juunini 2011. a; - Maksimaalne tagasiostetavate aktsiate hulk ei ületa 3 960 700 aktsiat, mis vastab 10% SFG aktsiakapitalist; - SFG poolt ühe aktsia eest tasutav maksimumhind on 4.00 EUR (neli eurot); - Maksimumsumma, mida SFG investeerib oma aktsiate omandamise käigus, on 15 842 800 (viisteist miljonit kaheksasada nelikümmend kaks tuhat kaheksasada) eurot; - Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi; - SFG juhatusel on õigus määrata oma aktsiate omandamise korraldajaks kas investeerimisettevõtte või krediidiasutuse kahe nädala jooksul arvates otsuse heakskiitmisest üldkoosoleku poolt. Juhatuse poolt esitatud otsuse eelnõu: Kinnitada SFG poolt oma aktsiate omandamise õigus järgmistel tingimustel: - SFG-l on õigus omandada oma aktsiaid alates aktsionäride koosoleku otsusest kuni 30. juunini 2011. a; - Maksimaalne tagasiostetavate aktsiate hulk ei ületa 3 960 700 aktsiat, mis vastab 10% SFG aktsiakapitalist; - SFG poolt ühe aktsia eest tasutav maksimumhind on 4.00 EUR (neli eurot); - Maksimumsumma, mida SFG investeerib oma aktsiate omandamise käigus, on 15 842 800 (viisteist miljonit kaheksasada nelikümmend kaks tuhat kaheksasada) eurot; - Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi; - SFG juhatusel on õigus määrata oma aktsiate omandamise korraldajaks kas investeerimisettevõtte või krediidiasutuse kahe nädala jooksul arvates otsuse heakskiitmisest üldkoosoleku poolt. Oma aktsiate omandamine toimub kooskõlas Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2273/2003 22. detsembrist 2003. a, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses tagasiostuprogrammidele ja finantsinstrumentide stabiliseerimisele ettenähtud eranditega. Pakutava aktsiate tagasiostuprogrammi kirjeldus avalikustatakse koos käesoleva teatega. Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist tööpäeva lõpuks (17.00). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist tööpäeva lõpuks (17.00). SFG-le esitatud aktsionäride põhjendustega päevakorrapunktide kohta, muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega ja muude päevakorraga seonduvate dokumentidega saab tutvuda SFG asukohas Tulika 15/17, Tallinn, alates käesoleva teate avaldamisest kuni 08. novembrini 2010. a igal tööpäeval kella 09.00-st kuni 17.00-ni. Dokumentidega tutvumiseks peab füüsilisest isikust aktsionär esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi, juriidilisest isikust aktsionäri esindaja väljavõtte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja seadusjärgse esindaja isikut tõendava dokumendi või volituse alusel esindaja lisaks eeltoodule ka volikirja. 09. novembril 2010. a saab dokumentidega tutvuda üldkoosoleku kohas alates 11:00-st kuni üldkoosoleku lõpuni. Äriseadustiku § 2941 kohased avalikustamisele kuuluvad andmed ja dokumendid on avaldatud SFG koduleheküljel www.silvanofashion.com. Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada: - füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal ka volikiri; - juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja seadusjärgse esindaja isikut tõendav dokument või volituse alusel esindajal ka volikiri. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema vajadusel kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille'ga ning soovitavalt tõlgitud eesti keelde. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada SFG-d esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile info@silvanofashion.com või toimetades teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikus 09.00 kuni 17.00 või posti teel aadressil Silvano Fashion Group, Tulika 15/17, Tallinn, 10613 hiljemalt 08. novembriks 2010. a kella 17.00 Erakorralisel üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse üldkoosoleku päeval enne üldkoosoleku algust. Küsimused seoses aktsionäride erakorralise üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada: Märt Meerits (e-posti aadress info@silvanofashion.com; telefon +372 680 1396). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse SFG koduleheküljel. Märt Meerits Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige
AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE JA PÄEVAKORD
| Source: Silvano Fashion Group