I. 2010 m. spalio 22 d įvykęs AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, registruota adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimo priėmė šiuos sprendimus: 1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas išleidžiant naujas akcijas. Padidinti AB „Agrowill Group“ įstatinį kapitalą nuo 65.260.397 litų iki 71.786.000 litų, išleidžiant 6.525.603 paprastąsias vardines Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, o jų nominalių verčių suma yra 6.525.603 litų. Išleidžiamų 6.525.603 paprastųjų vardinių bendrovės akcijų emisijos kaina yra 6.525.603 litų, t.y., vienos akcijos emisijos kaina yra 1 Lt . Apmokėjimas už naujos emisijos akcijas turi būti vykdomas piniginiais įnašais (tame tarpe ir įskaitant priešpriešinius vienarūšius reikalavimus). Kitas, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose neaptartas, akcijų emisijos sąlygas (akcijų platinimo terminus, emisijos kainos sumokėjimo tvarką ir pan.), pavedama nustatyti Bendrovės valdybai. Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašomos ne visos naujos emisijos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Vadovaudamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui. Sujungti šią naujai išleidžiamų akcijų emisiją su NASDAQ OMX Vilnius Papildomame prekybos sąraše esančia emisija, kurios VP ISIN kodas LT0000127466, tuo pačiu suteikiant šių akcijų savininkams galimybę jomis prekiauti NASDAQ OMX Vilnius reguliuojamoje rinkoje. 2. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 13 p. ir 57 str. 5, 7 d. atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti papildomai išleidžiamas 6.525.603 AB „Agrowill Group“ paprastąsias vardines akcijas. Pirmumo teisės atšaukimo priežastys: suteikti galimybę investuoti į Bendrovės veiklą Įmonių restruktūrizavimo įstatyme numatytas atitinkamas nuolaidas darantiems kreditoriams (Bendrovės išleistų obligacijų savininkams) bei kitiems investuotojams ir taip sustiprinti Bendrovės kapitalo bazę bei sudaryti prielaidas Bendrovės įsiskolinimų mažinimui. 3. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų suteikimas. Suteikti išimtinę teisę įsigyti naujai išleidžiamų akcijų, t.y. suteikti teisę įsigyti paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės AB „Agrowill Group“ akcijas už nustatytą vienos akcijos emisijos kainą - 1 Lt už vieną akciją nurodytiems asmenims proporcingai pagal sąrašą (asmens kodai ir adresai neskelbiami viešai): Vardas pavardė/ Pavadinimas Suteikiama teisė įsigyti akcijų (skaičius) Rytis Vaškelevičius 61.385 Ričardas Ratomskis 95.150 Gintaras Eimutis 114.038 Paulius Lukošiūnas 2.597 Andrius Stonys 62.803 Klaidas Akelis 40.373 Mantas Babelis 37.304 Amber Investment Fund UAB 132.456 Giedrė Kačinskienė 13.222 Daiva Maskoliūnienė 5.666 Kęstutis Baltušis 139.985 Rimantas Prušinskas 36.477 Ernestas Kovalčiukas 54.304 Mantas Sekmokas 35.416 Artūras Abramovičius 6.611 Valerija Adomaitienė 13.812 Zita Reimanienė 13.222 Virginija Jurkuvėnienė 53.006 Giedrius Kačinskas 188.177 IĮ „Telekomunikacijų konsultantai 31.992 IĮ A. Zamulskio gydymo įstaiga „Pulsas“ 282.266 Andrius Šaikus 166.573 Dovilė Merčaitienė 5.784 Šarūnas Broga 116.990 Arūnas Vitas 528.053 Algimantas Navickas 130.448 Kęstutis Lukoševičius 23.020 Rasa Gelgotienė 13.458 Algirdas Venckus 6.847 UAB "PROLESTA" 18.888 Arnoldas Matijošius 3.541 Narionė UAB 14.166 Laimonas Paura 94.442 Raimondas Vytautas Sklėnys 56.665 Marius Laurinavičius 55.485 Martynas Stonkus 86.179 Mindaugas Matulaitis 17.708 Ignas Murauskas 21.249 Darius Simanavičius 12.985 Martynas Katkevičius 33.055 Kazimieras Radzevičius 7.083 Laimutė Januškevičienė 20.069 Žydrūnė Petrauskienė 132.219 Ligita Urniežienė 12.985 Erika Bortkevičiūtė 233.746 Vytautas Zenevskis 27.152 Irmantas Šukys 25.971 Algis Paulauskas 148.747 Aida Šešelgienė 16.527 Arvydas Pečiura 17.713 Ramūnas Kalesnykas 3.542 Andrius Kalindra 59.604 Justinas Burokas 3.542 Edita Taleikytė 88.568 Andrius Petrauskas 14.165 Volemer Holdings Limited 2.888.172 4. Bendrovės įstatų keitimas Pakeisti Bendrovės įstatų 3.1., 3.2. ir 10.1 punktus, juos išdėstant taip : „3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 71.786.000 (septyniasdešimt vienas milijonas septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai) litų. 3.2. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 71.786.000 (septyniasdešimt vieną milijoną septynis šimtus aštuoniasdešimt šešis tūkstančius) vienetų paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas. 10.1. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nurodyta periodinė ir einamoji informacija (įskaitant informaciją apie esminius įvykius), kurią Bendrovė turi atskleisti, skelbiama tame įstatyme nustatyta tvarka. Kita informacija ir pranešimai, kuriuos Bendrovė turi paskelbti viešai (įskaitant pranešimus apie Bendrovės reorganizavimą ir įstatinio kapitalo mažinimą) skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti arba įteikiami kiekvienam Akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti, registruotu laišku arba pasirašytinai. Iki juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamo elektroninio leidinio veiklos pradžios, taip pat kai šiame elektroniniame leidinyje pranešimai negali būti paskelbti dėl techninių kliūčių, pranešimai skelbiami dienraštyje „Respublika" arba įteikiami kiekvienam Akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti, registruotu laišku arba pasirašytinai. Bendrovės pranešimai skelbiami ir / ar siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose, šiuose įstatuose bei atitinkamuose Bendrovės organų sprendimuose nustatytų terminų. Už Bendrovės pranešimų paskelbimą ar įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas“ taip pat pripažinti netekusiais galios Bendrovės įstatų 10.2., 10.3. ir 10.4. punktus ir patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją. 5. Įgaliojimų suteikimas. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui arba bet kuriam iš Bendrovės valdybos narių Bendrovės vardu nustatyta tvarka pateikti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą ir įstatų naują redakciją registruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, pasirašyti naują įstatų redakciją, Akcijų pasirašymo sutartis bei atlikti visus kitus veiksmus, kad būtų tinkamai įgyvendinti šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai. II. 2010 m. spalio 22 d AB „Agrowill Group“ valdyba, įgyvendindama aukščiau paminėtus neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, nusprendė, kad akcijų pasirašymo sutartys turi būti pasirašytos ir akcijos apmokėtos ne vėliau kaip iki 2010 m. lapkričio 2 d. Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete www.agrowill.lt. Vladas Bagavičius valdybos pirmininkas +370 5 233 5340
AB „Agrowill Group“ 2010 m. spalio 22 d neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir juos įgyvendinantys valdybos sprendimai
| Source: AUGA group