29. oktober 2010 Med. nr. 14/2010 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Topdanmark A/S, tirsdag den 23. november 2010, kl. 14.00, på selskabets hovedkontor Borupvang 4, 2750 Ballerup. Bestyrelsen forelægger: Dagsorden I. Forslag fra bestyrelsen: FORSLAG OM KAPITALNEDSÆTTELSE Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt i alt 15.602.030 kr. egne aktier, svarende til 1.560.203 stk. aktier, således at disse egne aktier annulleres. I medfør af Selskabslovens § 188, stk. 1, oplyses, at formålet med kapitalnedsættelsen er at udbetale beløbet til selskabet som ejer af aktierne, idet beløbet overføres fra selskabets bundne kapital til dets frie reserver. Kapitalnedsættelsen sker til kurs 6.751,4084 (svarende til børskurs 675,14 pr. stk.). Der overføres således i alt 1.053.356.764 kr. til de frie reserver. Kapitalnedsættelsen vil kunne gennemføres efter udløb af den tre måneder lange anmeldelsesfrist ifølge Ikrafttrædelsesbekendtgørelsen § 19. Efter gennemførelsen af kapitalnedsættelsen ændres vedtægternes § 3, stk. 1, til: "Selskabets aktiekapital andrager kr. 155.000.000, der er fuldt indbetalt." Vedtagelseskrav Til vedtagelse af dagsordenens pkt. I kræves, at 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget. Afstemning vil ske efter princippet én stemme pr. aktie. Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdato Topdanmarks samlede aktiekapital udgør 170.602.030 kr. fordelt på 17.060.203 aktier a 10 kr. Topdanmarks beholdning af egne aktier, hvorpå der ikke kan stemmes på generalforsamlingen, udgør 2.558.000 stk. aktier. Antallet af stemmerettigheder på generalforsamlingen udgør derfor 14.502.203. Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder. Registreringsdatoen er den 16. november 2010. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Aktionærens aktiebeholdning opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har indløst adgangskort som beskrevet nedenfor. Adgangskort Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 19. november 2010 løse adgangskort ved henvendelse til Topdanmark A/S, Aktieadministrationen, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf. 44 68 44 11, e-mail aktieadm@topdanmark.dk. Fuldmagt og brevstemme Aktionærer kan afgive fuldmagt. Fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes. Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Elektronisk fuldmagts- og brevstemmeblanket kan downloades fra selskabets hjemmeside www.topdanmark.dk/ir. Aktionærer, der ønsker at afgive fuldmagt eller brevstemme, skal fremsende denne skriftlig eller pr. e-mail, så den er selskabet i hænde senest den 19. november 2010. Yderligere oplysninger I de sidste tre uger før generalforsamlingen vil indkaldelse, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.topdanmark.dk/ir. Tilbagekøbt Topdanmark-aktier for 732 mio. kr. Topdanmarks tilbagekøbsprogram for 2010 ligger på 900 mio. kr. I den forløbne del af 2010 er der tilbagekøbt Topdanmark-aktier for 732 mio. kr. Den seneste information om status på tilbagekøb var i halvårsrapporten for 2010, hvor det blev oplyst, at der var tilbagekøbt Topdanmark-aktier for 384 mio. kr. Eventuelle henvendelser: Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør Direkte telefon: 44 74 40 17, Mobiltelefon: 40 25 35 24
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Topdanmark - Tilbagekøbt Topdanmark-aktier for 732 mio. kr.
| Source: Topdanmark A/S