Indkaldelse til den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special og Investeringsforeningen Nordea Invest Engros
Torsdag den 31. marts 2011, kl. 17.00, i CPH Conference, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1705 København V
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
a. Investeringsforeningen Nordea Invest Special.
b. Investeringsforeningen Nordea Invest Engros.
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer.
a. Investeringsforeningen Nordea Invest Special.
b. Investeringsforeningen Nordea Invest Engros.
2.1. Forslag til bestyrelseshonorar for 2011.
a. Investeringsforeningen Nordea Invest Special.
b. Investeringsforeningen Nordea Invest Engros.
3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelse.
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest Special har fremsat nedenstående forslag:
a. Ændring af foreningens vedtægter, således at de kommer til at følge Finanstilsynets standardvedtægter. Dette udmønter sig i følgende materielle ændringer:
• Bestemmelsen om, at afdelingerne kan eje aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, udgår.
• Præcisering af bestemmelse om lyd- og billedoptagelser på generalforsamling.
• Justering af forældelsesfrist for ikke hævet udbytte fra 5 år til 3 år.
• Anførelsen af udstedende institut udgår, nu nævnes, at afdelingen er bevisudstedende.
• Justering af varsel i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.
• Justering af bestemmelse om antallet af bestyrelsesmedlemmer.
• Justering af bestemmelse om bestyrelsesmedlemmers alder.
b. Ændring af investeringsunivers i afdeling Nordea Invest Special Formueforvaltning obligationer.
c. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest Engros har fremsat nedenstående forslag:
d. Ændring af foreningens vedtægter, således at de kommer til at følge Finanstilsynets standardvedtægter. Dette udmønter sig i følgende materielle ændringer:
• Bestemmelsen om, at afdelingerne kan eje aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, udgår.
• Præcisering af bestemmelse om lyd- og billedoptagelser på generalforsamling.
• Justering af forældelsesfrist for ikke hævet udbytte fra 5 år til 3 år.
• Anførelsen af udstedende institut udgår, nu nævnes, at afdelingen er bevisudstedende.
• Justering af varsel i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.
• Justering af bestemmelse om antallet af bestyrelsesmedlemmer.
• Justering af bestemmelse om bestyrelsesmedlemmers alder.
• Bestyrelsen gives bemyndigelse til at udstede andele uden ret til udbytte.
e. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
a. På valg i Investeringsforeningen Nordea Invest Special er i henhold til vedtægterne direktør Hans Munk Nielsen, advokat Marianne Philip og adm. direktør Lennart Meineche.
Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Hans Munk Nielsen, advokat Marianne Philip og adm. direktør Lennart Meineche.
b. På valg i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros er i henhold til vedtægterne direktør Hans Munk Nielsen, advokat Marianne Philip og adm. direktør Lennart Meineche
Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Hans Munk Nielsen, advokat Marianne Philip og adm. direktør Lennart Meineche.
5. Valg af revisorer.
a. For Investeringsforeningen Nordea Invest Special foreslår bestyrelsen genvalg af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer John Ladekarl og Anders Gjelstrup.
b. For Investeringsforeningen Nordea Invest Engros foreslår bestyrelsen genvalg af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer John Ladekarl og Anders Gjelstrup.
6. Eventuelt.
Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen, som senest fire dage inden afholdelsen har afhentet eller fået tilsendt adgangskort mod dokumentation for medlemskab.
På generalforsamlingen er det alene muligt at udøve stemmeret for de andele, der senest fjorten dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger.
Bilag vedrørende forslagene om bestyrelseshonorar, vedtægtsændringer samt bestyrelsesvalg sendes til alle navnenoterede medlemmer og kan i lighed med årsrapporten for 2010 rekvireres på foreningens kontor.
Hvis ikke mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på den ordinære generalforsamling, kan forslagene til vedtægtsændringer ikke endeligt vedtages, og der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i dagspressen.
Bestyrelsen
