KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL)

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma
Torsdag  den 14 april 2011, kl. 13.00,
plats Diös huvudkontor, Rådhusgatan 82/Ringvägen 4, Östersund.


 

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB)
(”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 8 april 2010,
• dels anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast kl.12.00
fredagen den 8 april 2010.
Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:
• per post till Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund,
• per telefon 0770-33 22 00,
• per fax 063-663 04 00, eller
• via bolagets hemsida www.dios.se (http://www.dios.se)
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer,
adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden.
Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas
endast för årsstämman 2011. Sker deltagandet genom ombud bör
behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Ombud för aktieägare
ska uppvisa en skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman
inte får vara äldre än ett år. Om fullmaktsgivaren är en juridisk
person, ska registreringsbevis eller annan handling uppvisas som utvisar
firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmakts formulär
till de aktieägare som så önskar. För beställning av fullmakts formulär
gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan.
Aktieägare som valt att förvaltar registrera sina aktier måste för att
få delta i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear i så god tid att omregistreringen är utförd den
8 april 2011. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan
omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.
Dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och
verkställande direktören, samt
d) avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor för
bolagsledningen.
14. Godkännande av principer för utseende av valberedning.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta
bolagets egna aktier.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
17. Övriga ärenden.
18. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut
 

Punkt 9 b och d - Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2010
lämnas med 1,75 kronor per aktie.
Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara tisdag den 19
april 2011. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen
komma att utsändas av Euroclear tisdag den 26 april 2011.

Punkt 13 - Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen
Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar
av ledningsgruppen. Styrelsens förslag till principer för ersättning och
andra anställningsvillkor för bolagsledningen är följande: Månatlig
grundlön ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den
enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år.
Verkställande direktören har rätt till tjänstebil. Under
anställningstiden hos bolaget har verkställande direktören rätt till
försäkrings- och pensionsförmåner enligt vid var tidpunkt gällande
ITP-plan. Möjlighet till individuell placering som ges får nyttjas.
Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier.
Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Mellan bolaget och
verkställande direktören gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid.
Under uppsägningstiden har verkställande direktören rätt till lön och
förmåner enligt gällande avtal. För det fall bolaget säger upp
verkställande direktören, och det inte har föranletts av att
verkställande direktören i väsentlig mån åsidosatt sina skyldigheter
enligt lag, gällande anställningsavtal eller styrelsens instruktioner
utgår, efter uppsägningstiden och anställningens upphörande ett
avgångsvederlag motsvarande 18 gånger den månadslön som gällde vid
tidpunkten för uppsägningen. Avgångsvederlaget är inte
pensionsgrundande. Ersättning under uppsägningstid samt avgångsvederlag
avräknas från inkomster från annan arbetsgivare. Övriga ledande
befattningshavare har rätt till tjänstebil. Under anställningstiden hos
Diös har de rätt till försäkrings- och pensionspremie enligt vid var
tidpunkt gällande ITP-plan. Möjlighet till individuell placering som ges
får nyttjas. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och
pensionspremier. Pensionsåldern för övriga ledande befattningshavare

Är 65 år. Uppsägningstiden från Diös sida är sex månader och från den
anställdes sida sex månader.

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets
egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett
bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, förvärva och överlåta egna aktier. Syftet med
bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och
därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna överlåta
bolagets aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets-
eller företagsförvärv.

Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till
högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio procent av
bolagets utgivna aktier. Förvärv får ske genom köp på Stockholmsbörsen.
Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt
motsvarar tio procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Överlåtelse
ska kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med fastighets-
eller företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas
kontant, genom apport, kvittning eller eljest med villkor.

Punkt 16 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen
att, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta
om nyemission av aktier, avseende högst sammanlagt tio procent av antal
utestående aktier vid styrelsens första emissionsbeslut. Teckning av de
nya aktierna får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Betalning för de nya aktierna får erläggas genom apport,
kvittning eller kontant betalning. Styrelsen eller den styrelsen därtill
utser skall äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet om
bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid
Bolagsverket.

Valberedningens förslag till beslut  

Punkt 2, 10, 11, 12, 14 - Val av stämmoordförande, beslut om antal
styrelseledamöter m.m., styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse
och styrelseordförande samt beslut om principer för utseende av
valberedning.

Till valberedningen har i enlighet med de principer som antogs vid
årsstämman 2010 utsetts Anders Silverbåge (Brinova), Göran Almberg
(LRF), Gunnar Johansson (Persson Invest) och Per-Arne Rudbert
(Humlegården). Anders Silverbåge har utsetts till valberedningens
ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar tillsammans
cirka58 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Valberedningen föreslår årsstämman 2011 att besluta:
- att till ordförande för stämman välja Bob Persson,
- att utse sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
- att omvälja styrelseledamöterna Gustaf Hermelin, Anna-Stina
Nordmark-Nilsson, Bob Persson, Lars-Göran Pettersson  och Thorsten
Åsbjer. Erik Paulsson har avböjt omval,
- nyval av Bo Forsén (ordförande för Brinova)
- att till styrelseordförande välja Bob Persson,
- att styrelsearvode skall utgå med oförändrat arvode, d.v.s. totalt 650
000 kr att fördelas med 150 000 kr till styrelsens ordförande och 100
000 kr vardera till övriga ledamöter,
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning, samt
- att oförändrade principer skall gälla för utseende av valberedningen.

Övrigt
Aktier och röster
I bolaget finns totalt 37 364 567 aktier och röster.  Samtliga aktier
kan företrädas vid stämman.

Handlingar m.m.
Årsredovisning och revisionsberättelse liksom valberedningens respektive
styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas
tillgängliga hos bolaget på bolagets kontor i Östersund samt på bolagets
hemsida från och med tre veckor innan årsstämman. Kopior av nämnda
handlingar kommer att sändas till de aktieägare som så begär samt uppger
sin postadress.
Inregistrering sker med början kl 12.30.

Östersund 11 mars 2011
Diös Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan som Diös AB (publ) kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande kl 15:30 den 11 mars 2010  samt annonseras i  Dagens
Industri och Post & Inrikes måndag den 14 mars 2010.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information:
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83
Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01
25