Kallelse till årsstämma i Human Care HC AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Human Care HC AB (publ)

Aktieägarna i Human Care HC AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den
18 april 2011 kl 16.00 på Applied Values kontor, Linnégatan 18 vån. 8,
Stockholm.

ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen
den 12 april 2011, dels anmäler sitt deltagande hos Human Care under
adress Human Care HC AB (publ), Årstaängsvägen 21 C, 117 43 Stockholm,
per telefax 08-665 35 10, per telefon 08-665 35 12 eller per e-post
urban.enqvist@humancaregroup.com senast tisdagen den 12 april 2011, kl
15.00.

      Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer,
antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal
biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägaren
avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan.

      Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för
att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som normalt tar några dagar att
verkställa, måste vara verkställd tisdagen den 12 april 2011 och bör
därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.                   Öppnande av stämman och val av ordförande

2.                   Upprättande och godkännande av röstlängd

3.                   Val av en eller två justeringsmän att jämte
ordförande justera protokollet

4.                   Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad

5.                   Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

6.                   Verkställande direktörens anförande

7.                   Framläggande av årsredovisning och
koncernredovisning

8.                   Framläggande av revisionsberättelse och
koncernrevisionsberättelse

9.                   Beslut

a)  om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen

b)  om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c)  om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

10.                 Fastställande av antalet styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

11.                 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

12.                 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och
revisor

13.                 Styrelsens förslag till beslut om
bolagsordningsändring

14. Stämmans avslutande

UTDELNING (punkt 9 b)

Styrelsen förslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet överförs
i ny räkning.

STYRELSE M M (punkterna 1 och 10-12)

Aktieägaren Garden Growth Capital, med cirka 73 procent av aktierna och
rösterna i bolaget, föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Erik Sjöman.

Antal styrelseledamöter: fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Arvode till styrelsen: 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 100
000 kronor till var och en av de övriga i bolaget ej anställda
ledamöterna.

Styrelse: omval av Ulf Brasen, Mats Claesson, Anders Dahlberg, Per
Ekstrand och Bruce Grant. Göran Jansson har avböjt omval.

Styrelseordförande: omval av Bruce Grant.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning.

Revisor: PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

BOLAGSORDNINGSÄNDRING (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av de två
första meningarna i bolagsordningens § 8:

Nuvarande lydelse:

§ 8     Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma vilken
behandlar ändring av bolagsordningen skall ske tidigast sex veckor och
senast fyra veckor före stämman genom kungörelse i Post- och Inrikes
Tidningar samt i Dagens Industri. Kallelse till extra bolagsstämma som
behandlar annat ärende skall ske tidigast sex veckor och senast två
veckor före stämman.

Föreslagen lydelse:

§ 8     Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post-
och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett
skall annonseras i Dagens Industri.

HANDLINGAR

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget
på Årstaängsvägen 21 C, 117 43 Stockholm, och på dess hemsida
www.humancare.se senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna
sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2011

Styrelsen för Human Care HC AB (publ)

Ytterligare information lämnas av:

Fredrik Bürger, VD och koncernchef, tfn 08-665 35 08,
fredrik.byrger@humancaregroup.com (fredrik.byrger@humancaregroup.com)

Urban Enqvist, CFO, tfn 08-665 35 12,
urban.enqvist@humancaregroup.com (urban.enqvist@humancaregroup.com)

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets hemsida:
www.humancare.se