Tallinn, Eesti, 2011-03-22 10:51 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Täna 22. märtsil 2011 algusega kell 11.00 toimus Hotelli Olümpia konverentsikeskuse Beeta saalis (aadressil Liivalaia 33, Tallinn) AS Premia Foods (registrikood 11560713, aadress Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik), aktsionäride erakorraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek).
Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 11.30. Koosolekul osales 15 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 26 504 994 häält, mis moodustab 68,52% aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.
Koosoleku päevakord oli alljärgnev:
1. Audiitori valimine majandusaastaks 1. jaanuar 2010 – 31. detsember 2010;
2. Põhikirja muutmine;
3. AS-i Premia Foods aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse; AS-i Premia Foods aktsiakapitali vähendamine;
4. OÜ TCS Invest ja AS Premia Foods ühinemine.
Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:
- Audiitori valimine majandusaastaks 1. jaanuar 2010 – 31. detsember 2010
Koosolek otsustas valida AS-i Premia Foods audiitoriks majandusaastal 1. jaanuar 2010 – 31. detsember 2010 Rimess OÜ (registrikood 10384467, registreeritud aadress Ahtri 6a, 10151 Tallinn) ning tasustada audiitori töö vastavalt Rimess OÜ-ga sõlmitavale lepingule.
Hääletustulemused:
Poolt: 26 503 994 häält 100% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 1 000 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
- Põhikirja muutmine
Koosolek otsustas muuta AS-i Premia Foods põhikirja punkti 3.1 ning kinnitada punkt 3.1 alljärgnevas sõnastuses:
3.1 Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapitali suurus on 20 000 000 eurot ja maksimumkapitali suurus on 80 000 000 eurot.
Hääletustulemused:
Poolt: 26 504 994 häält 100% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Koosolek otsustas muuta AS-i Premia Foods põhikirja punkti 3.2 ning kinnitada punkt 3.2 alljärgnevas sõnastuses:
3.2 Aktsia nimiväärtus on 0,60 eurot (kuuskümmend euro senti) ning iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.
Hääletustulemused:
Poolt: 26 504 994 häält 100% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Koosolek otsustas muuta AS-i Premia Foods põhikirja punkti 3.6 ning kinnitada punkt 3.6 alljärgnevas sõnastuses ning kinnitada AS-i Premia Foods põhikiri uues redaktsioonis, mis lisati Koosoleku protokollile:
3.6 Aktsiaseltsi nõukogul on õigus alates 31. jaanuarist 2011 kuni 31. jaanuarini 2014 suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni 600 000 euro võrra, lastes välja kuni 1 000 000 uut Aktsiaseltsi lihtaktsiat. Nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise tulemusel võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali maksimaalseks suuruseks olla 23 809 716 eurot. Nõukogul on õigus otsustada Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Nõukogul on Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamisel kõik Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosoleku õigused, muuhulgas on nõukogul õigus välistada aktsionäride eesõigus uute väljalastavate aktsiate märkimiseks.
Hääletustulemused:
Poolt: 26 503 994 häält 100% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 1 000 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
- AS-i Premia Foods aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse; AS-i Premia Foods aktsiakapitali vähendamine
Koosolek otsustas seoses AS-i Premia Foods aktsiakapitali ümberarvestamisega eurodesse vähendada AS-i Premia Foods aktsiakapitali AS-i Premia Foods aktsia nimiväärtuse vähendamisega 1 513 137,53 euro võrra ilma AS-i Premia Foods aktsionäridele väljamakseid tegemata. AS-i Premia Foods aktsiakapitali uueks suuruseks 23 209 716 eurot, mis on jagatud 38 682 860 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,6 eurot. Aktsiate nimiväärtuste ümber arvestamise tulemi ümardamisel puudub õiguslik tähendus. Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 5. aprilli 2011.a. kella 23:59 seisuga.
Hääletustulemused:
Poolt: 26 504 994 häält 100% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
- OÜ TCS Invest ja AS Premia Foods ühinemine
Koosolek otsustas kiita heaks AS-i Premia Foods ja OÜ TCS Invest vahel sõlmitud ühinemisleping ning otsustada Aktsiaseltsi ja OÜ TCS Invest ühinemine selliselt, et OÜ TCS Invest on ühendatav ühing ning AS Premia Foods on ühendav ühing ning OÜ TCS Invest loetakse lõppenuks ilma likvideerimismenetluseta. Pärast ühinemist jääb Aktsiaseltsi ärinimeks AS Premia Foods.
Hääletustulemused:
Poolt: 26 504 994 häält 100% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja AS-i Premia Foods põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.
Kuldar Leis
Premia Foods
Juhatuse esimees
T: 6 033 800
kuldar.leis@premia.ee
www.premiafoods.eu