Årsstämma i Seco Tools Aktiebolag

Årsstämma i Seco Tools Aktiebolag

Aktieägarna i Seco Tools Aktiebolag kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 3 maj 2011 kl. 11.30 i Folkets Hus, Aspvägen 23, Fagersta.

RÄTT ATT DELTA

För att ha rätt att delta i årsstämman skall aktieägare senast onsdagen
den 27 april 2011 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste
senast onsdagen den 27 april 2011 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha
inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.
Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks
aktieägardepå och/eller handlar via internet.

ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall anmäla detta till bolaget
under adress Seco Tools AB, Ekonomi, 737 82 Fagersta, per telefon
0223-401 01 vardagar mellan kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.00 eller via
internet på Seco Tools hemsida
( (http://www.secotools.com/)www.secotools.com (http://www.secotools.com
/notification)). Anmälan skall vara Seco Tools AB tillhanda senast
onsdagen den 27 april 2011. /notification

Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress
och telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av
fullmakt, bör fullmakten insändas i god tid före årsstämman.
Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida
(www.secotools.com/proxy (http://www.secotools.com/proxy)).

DAGORDNING

1.       Stämmans öppnande.

2.       Val av ordförande vid stämman.

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.       Val av en eller två justeringsmän.

5.       Godkännande av dagordning.

6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.       Anförande av verkställande direktören.

8.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9.       Beslut om fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.

10.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.

11.     Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen  samt beslut om avstämningsdag.

12.     Beslut om ändring av bolagsordning.

13.     Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och
revisorer. I anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete.

14.     Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

15.     Val av styrelse och styrelseordförande.

16.     Val av revisorer.

17.     Beslut om valberedning m.m. för årsstämman 2012.

18.     Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

19.     Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 11 - Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 4,20 SEK per aktie. Som
avstämningsdag föreslås fredagen den 6 maj 2011. Om stämman så beslutar,
beräknas utdelningen utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg
onsdagen den 11 maj 2011.

Valberedningens förslag

Valberedningen består av dess ordförande Lars Pettersson, Sandvik AB,
Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Ramsay J. Brufer, Alecta
Pensionsförsäkring, Johan Ståhl, Lannebo Fonder samt Seco Tools
styrelseordförande Anders Ilstam.

Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2: Styrelsens ordförande Anders Ilstam väljes till ordförande vid
stämman.

Punkt 13: Åtta ledamöter, inga suppleanter och till revisorer ett
registrerat revisionsbolag.

Punkt 14: Arvode till styrelsen föreslås utgå med 2.050.000 kronor,
varav 550.000 kronor till styrelsens ordförande och 250.000 kronor till
styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Därjämte föreslås ett
sammantaget arvode för arbete i revisionsutskottet utgå med 220.000
kronor, varav 100.000 kronor till revisionsutskottets ordförande och
60.000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorerna
föreslås utgå enligt räkning.

Punkt 15: Omval av styrelseledamöterna Annika Bäremo, Stefan Erneholm,
Anders Ilstam, Staffan Jufors, Peter Larson och Carl-Erik Ridderstråle.
Nyval av Alrik Danielson och Lars Bergström.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Ilstam.

Alrik Danielson är född 1962, civilekonom, VD och koncernchef i Höganäs
AB, styrelseledamot i Jernkontorets fullmäktige, EFG European Furniture
Group AB och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Alrik har
tidigare haft chefsbefattningar inom AB SKF.

Lars Bergström är född 1958, civilingenjör från Kungliga Tekniska
Högskolan och har en MBA-examen från Uppsala Universitet. Lars Bergström
är sedan 1 januari 2011 VD och koncernchef i Seco Tools AB. Lars har
lång erfarenhet från svensk verkstadsindustri genom tidigare
erfarenheter som VD och koncernchef för BE Group AB, VD och koncernchef
för Karolin Machine Tools (KMT) samt innehaft flera ledande positioner
inom ABB-koncernen.

Punkt 16: Omval av KPMG AB som enda revisor till och med årsstämman
2012.

Punkt 17: Bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant
för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte
styrelseordföranden, som är sammankallande till första mötet. Vid
bildandet av valberedningen skall ägarförhållandena, baserat på
uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti, avgöra
vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Sammansättningen av
valberedningen skall offentliggöras så snart den är utsedd. Ordförande i
valberedningen skall vara den ledamot som representerar den till
röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill
nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag
till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av
styrelseledamöterna och revisorerna, förslag till styrelse och
styrelseordförande samt i förekommande fall förslag till antal revisorer
och val av revisorer. Vidare ska förslag tas fram på valberedningens
uppdrag inför kommande årsstämma.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört
kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från
samma aktieägare.

För det fall aktieägare som är representerad i valberedningen väsentligt
minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om
valberedningen så bedömer lämpligt, en representant för den aktieägare
som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda. Om
ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens
uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring kunna
ske i sammansättningen av valberedningen, på sätt valberedningen finner
lämpligt.

Bolaget skall kunna svara för skäliga kostnader förenade med utförandet
av valberedningens uppdrag. Inget arvode skall utgå till valberedningen.
Denna instruktion för valberedningen gäller tills vidare.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen
bland annat i syfte att anpassa bolagsordningen till ändringar i
aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 november 2010 och den 1
januari 2011. De föreslagna ändringarna innebär, i allt väsentligt,
följande:

  · Föreskrift om möjlighet att utse en revisor, utan suppleant, under
förutsättning att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag (§8)
  · Föreskriften om kallelse till bolagsstämma ändras så att kallelse
till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar och på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse har
skett skall införas i Svenska Dagbladet samt i en daglig tidning
utkommande i Fagersta eller Västerås. Vidare stryks uppgift om
tidsfrister för kallelse då dessa framgår av lag (§ 10).
  · Det angivna klockslaget (”klockan 15.00”) i föreskriften om
aktieägares anmälan för deltagande vid bolagsstämma stryks (§ 11).

Punkt 18 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta följande
riktlinjer för ersättningen till ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag är utformat för att säkerställa att Seco Tools ur ett
globalt perspektiv kan erbjuda en marknadsmässig kompensation som förmår
attrahera och behålla kvalificerade medarbetare till Seco Tools
företagsledning.

Den totala ersättningen omfattar fast lön samt en rörlig lön bestående
av en årlig del och en långsiktig del. Därutöver tillkommer pension samt
övriga sedvanliga förmåner. Den fasta lönen, som är individuell och
differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs
utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Den rörliga
delen baseras på uppfyllelse av i förväg fastställda mål, som är
relaterade till företagets resultatutveckling och andra viktiga
förändringsmål. För företagsledningen kan den årliga rörliga delen uppgå
till maximalt 30-60% av den fasta lönen och den långsiktigt rörliga
delen till maximalt 20-40% av den fasta lönen.

I de fall ledande befattningshavare förvärvar aktier i Seco Tools kan
denne under innehavstiden erbjudas en kompensation motsvarande
nettoräntekostnaden för upp till 10.000 aktier.

Pensionssystemet för företagsledningen består av en grundläggande del
som utgörs av ITP-planen med 65 års pensionsålder. Därtill kan utgå i)
en förmånsbaserad pension mellan 60 och 65 år för VD och mellan 62 och
65 år för övriga i företagsledningen ii) en kompletterande premiebaserad
pension. Sker uppsägning av anställning från Seco Tools sida, och
uppsägningen ej beror på grov misskötsamhet, utgår avgångsvederlag. Från
avgångsvederlaget, som är mellan 12 och 18 månadslöner för personer
under 55 år och mellan 18 och 24 månadslöner för personer över 55 år,
avräknas eventuell annan inkomst av tjänst.

Styrelsen skall äga rätt att frångå de av årsstämman beslutade
riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Kretsen av befattningshavare som omfattas av förslaget är verkställande
direktören och övriga medlemmar av företagsledningen.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns totalt 145 467 690 aktier och totalt 536 967 690 röster.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser
att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om
dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels
bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Valberedningens förslag och motiverade yttrande finns på bolagets
hemsida (www.secotools.com (http://www.secotools.com/)). Årsredovisning
och revisionsberättelse samt övriga handlingar som skall hållas
tillgängliga enligt aktiebolagslagen  kommer att finnas tillgängliga
senast fr.o.m. tisdagen den 12 april 2011 hos Seco Tools AB och på
bolagets hemsida (www.secotools.com (http://www.secotools.com/)).
Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det.

PROGRAM FÖR AKTIEÄGARE

Inregistrering till årsstämman börjar kl. 10.30 i Folkets Hus, Aspvägen
23, Fagersta. Efter årsstämman serveras det lunch på Fagersta
Brukshotell, Blomstervägen 1, Fagersta.  

Fagersta i mars 2011

SECO TOOLS AB (publ)

Styrelsen