Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 23.3.2011 klo 16.00 Rautaruukki Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti vuodelta 2010 maksettavaksi osinkoa 0,60 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 28.3.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 6.4.2011. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle, hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2010. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 872 osakkeenomistajaa. Hallitus Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin seitsemäksi (7). Hallituksessa jatkavat vuorineuvos Reino Hanhinen, diplomi-insinööri, MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Pertti Korhonen, hallituksen puheenjohtaja Liisa Leino, toimitusjohtaja Matti Lievonen, ekonomi Hannu Ryöppönen sekä konsernijohtaja Jaana Tuominen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Reino Hanhinen ja varapuheenjohtajaksi Hannu Ryöppönen. Hallituksen palkkiot Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 72 000 euroa, varapuheenjohtajan 44 000 euroa ja jäsenten 34 000 euroa vuodessa sekä kokouspalkkioksi 600 euroa mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina, jotka hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2011 on julkistettu. Tilintarkastaja Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen Yhtiökokous myönsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitukselle valtuuden yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään 12 000 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Osakeantivaltuutus Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeantivaltuutus käsittää enintään 28 000 000 osaketta. Hallituksella on oikeus luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Nimitystoimikunnan perustaminen Yhtiökokous päätti perustaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla www.ruukki.fi viimeistään 6.4.2011. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön internet-sivuilla. Rautaruukki Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä Tarkastusvaliokunta Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Hannu Ryöppösen sekä jäseniksi Liisa Leinon ja Jaana Tuomisen. Palkitsemisvaliokunta Hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Reino Hanhisen sekä jäseniksi Maarit Aarni-Sirviön, Pertti Korhosen ja Matti Lievosen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisätietoja: Sakari Tamminen, toimitusjohtaja, puh. 020 592 9075 Tiina Bäckman, hallituksen sihteeri, puh. 020 592 9068 Rautaruukki Oyj Anne Pirilä Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja kokonaistoimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 27 maassa ja henkilöstöä noin 11 700. Liikevaihto vuonna 2010 oli noin 2,4 miljardia euroa. Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Yhtiö käyttää markkinointinimeä Ruukki. JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.ruukki.fi [HUG#1499423]
Rautaruukki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
| Source: Rautaruukki