Beslut vid Havsfrun Investment AB:s årsstämma den 23 mars 2011
Utdelning 1,50 kr per aktie
Utdelning för verksamhetsåret 2010 lämnas med 1,50 kr per aktie.
Avstämningsdag är måndagen den 28 mars 2011 och utbetalning sker genom
Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC AB) försorg torsdagen den 31 mars
2011.
Val av styrelseledamöter
Till ordförande omvaldes Olle G P Isaksson och till ledamöter omvaldes
Stig-Erik Bergström, Håkan Gartell och Claes Werkell. Till
styrelsesuppleant omvaldes Christian Luthman.
Inlösenprogram
Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma ingå avtal om byte av
avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien.
Motparten i avtalet skall erbjuda de aktier som ligger till grund för
swap-avtalet till inlösen. Sammanlagt högst 2.500.000 aktier skall kunna
inlösas till marknadspris. Beslut om inlösen skall fattas av kommande
bolagsstämma.
Bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bolagets
aktiekapital genom nyemission av inlösenbara aktier av serie C.
Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen och längst
intill årsstämma 2012, besluta att bolagets aktiekapital skall ökas med
högst 25.000.000 kronor genom nyemission av högst 5.000.000 inlösenbara
aktier av serie C. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen för aktie av serie C
skall motsvara den på aktien belöpande och av bolaget beräknade andelen
av Havsfrun-koncernens substansvärde, såsom detta framgår av det senast
offentliggjorda pressmeddelandet därom innan teckning av aktie av serie
C sker.
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att styrelsen önskar åstadkomma en ökning av det
förvaltade kapitalet och därmed sammanhängande stordriftsfördelar.
Möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ökar
förutsättningarna att nyemission kan ske på ett snabbt och effektivt
sätt.
Ändring av bolagsordningen
Styrelsen bemyndigades att göra följande redaktionella ändringar i
bolagsordningen:
· § 10 Klockslaget för när anmälan till stämman senast skall ske tas
bort.
· § 11 De två inledande meningarna angående vem som skall öppna
bolagsstämman samt huruvida omröstningen vid bolagsstämman skall vara
öppen tas bort då bestämmelserna framgår av lag.
· § 11 p. 8 Ordalydelsen ”i förekommande fall” läggs till för att få
en bättre överensstämmelse med § 11 p. 9.
· § 11 p. 10 Bestämmelsen om att upplysningar skall ges om
styrelsekandidaters uppdrag i andra företag tas bort då detta framgår av
lag.
Nästa rapport
Delårsrapport för perioden januari - mars 2011 kommer att lämnas den 4
maj 2011.
Våra pressmeddelanden finns att hämta på bolagets hemsida
www.havsfrun.se
Stockholm den 23 mars 2011
Styrelsen
Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
23 mars 2011 kl. 16.15.
