Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ   Pörssitiedote    24.3.2011 klo 20.45

Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen
järjestäytyminen

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2011 päätti
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajille sekä hallituksen ja sen valiokuntien esitysten
mukaisesti muista varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista,
hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja
hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 1.1.-31.12.2010 tuloksesta, joka on
604.125,97 euroa, jaetaan hallituksen esityksen mukaisesti osinkona 0,06 euroa
osakkeelta ja että loput tilikauden tuloksesta jätetään taseen voittovaroihin.

Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2011 on
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön
omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 5.4.2011.

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous päätti 2.550 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajan 2.000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan
2.000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 1.200 euroa kuukaudessa. Hallituksen
valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista,
joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksetaan
lisäksi kokouspalkkiona 150 euroa jäsen/kokous.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Yhtiökokous päätti, että
hallituksessa jatkavat Juhani Erma (OTL, varatuomari), Mikael Ingberg (Ph.D.
Econ.), Antti Kasi (ekonomi), Timo T. Laitinen (Dipl. ins), Kirsti Piponius
(KTM), Tuomas Waltimo (professori) ja Ben Wrede (B.Sc. Eng).

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana
toimii KHT Martin Grandell. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan tilintarkastajan
laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 865.851 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla
pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai
muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden
toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi yhtiön
kannustusjärjestelmien toteuttamisessa tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi,
edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista
ehdoista. Tämä valtuutus korvaa yhtiökokouksen 25.3.2010 antaman valtuutuksen ja
on voimassa 12 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 3.500.000 uuden osakkeen
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko
maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 40,4 %
yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Uudet
osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yrityskauppojen tai
muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden
toteuttaminen ja rahoittaminen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistaminen
tai henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttaminen, tai
hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10
kaikista yhtiön osakkeista. Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua
vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko
siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallitus päättää
muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.
Tämä valtuutus korvaa yhtiökokouksen 25.3.2010 antaman valtuutuksen ja on
voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.oral.fi/yhtiokokous kahden viikon kuluessa tästä päivästä.



Hallituksen järjestäytyminen:
Yhtiökokouksen valitsema hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen jälkeen
järjestäytymiskokouksensa ja valitsi puheenjohtajakseen Ben Wreden.
Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Juhani Erman.

Hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Ben Wreden
ja muiksi jäseniksi Juhani Erman, Timo T. Laitisen ja Kirsti Piponiuksen.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mikael Ingberg ja muiksi
jäseniksi Juhani Erma, Timo T. Laitinen ja Ben Wrede.

Hallituksen jäsenet lukuun ottamatta yhtiön entistä toimitusjohtajaa Antti Kasia
ovat yhtiöstä riippumattomia. Merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia
ovat Juhani Erma, Mikael Ingberg, Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius ja Tuomas
Waltimo.


ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Ben Wrede, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 510 5940
Marina Vahtola, toimitusjohtaja, puh. 0400 196352

Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen johtavia
hammasterveyspalveluyhtiöitä, jonka työyhteisöön kuuluu noin 600 alan
ammattilaista. Oralilla on hammaslääkäriasemia Espoossa, Helsingissä,
Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa,
Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa,
Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.



Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet,www.oral.fi




[HUG#1499946]