Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541-2094,
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2011 klockan 17.00 i
koncernens lokaler på Lammengatan 2 i Lammhult.

Rätt till deltagande i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 20 april 2011,

dels senast klockan 12.00 onsdagen den 20 april 2011 anmäla sitt
deltagande till bolaget.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan göras per post till bolagets adress:
Lammhults Design Group AB, Box 75, 360 30 LAMMHULT, per fax 0472-26 96
73 eller per e-post info@lammhultsdesigngroup.com. Vid anmälan skall
uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt
registrerat innehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara verkställd
senast onsdagen den 20 april 2011 och bör begäras i god tid före detta
datum.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast
om aktieägaren gjort anmälan härom på det sätt som anges ovan för
anmälan om aktieägares deltagande vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget.
Fullmaktsformulär har tillsänts samtliga aktieägare i samband med
distribution av årsredovisningen. Formuläret finns dessutom tillgängligt
på bolagets hemsida och sänds till de aktieägare som begär det.
Företrädare för juridisk person skall vidare insända bestyrkt kopia av
registreringsbevis.  

Ärenden och förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6, Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

8. Redogörelse för styrelsens arbete, samt arbetet inom ersättnings- och
revisionskommittéerna.

9. Framläggande av

a)        årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

b)        revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har
följts

c)        styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

11. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

13. Redogörelse för valberedningens arbete och bestämmande av antalet
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

14. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén,
ersättningskommittén och revisorerna

15. Val av styrelse och styrelseordförande

16. Beslut om valberedning

17. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
av aktier 

19. Övriga frågor

20. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

Valberedningen har bestått av Anders Hultman (ordförande och utsedd av
Scapa Capital), Göran Johansson (enligt fullmakt), Lars Johansson
(utsedd av Canola AB) och Jimmy Bengtsson (utsedd av
Livförsäkringsbolaget Skandia).

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokaten Hans-Göran Frick, Gärde Wesslau
Advokatbyrå, skall väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 11. Beslut om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas för verksamhetsåret
2010 med 1,00 kr per aktie (föregående år 1,50 kr per aktie).
Avstämningsdag är tisdagen den 3 maj 2011. Beslutar årsstämman enligt
förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden
AB fredagen den 6 maj 2011.

Punkt 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till
sex, utan suppleanter.

Punkt 14. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén,
ersättningskommittén och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med totalt
840 000 kr (840 000 kr), varav arvode till ordförande uppgår till
240 000 kr (240 000 kr) och arvode till övriga ledamöter uppgår till
120 000 kr (120 000 kr).

Valberedningen föreslår att arvode för uppdrag i revisionskommittén
skall utgå med 50 000 kr (25 000 kr) till ordförande och med 25 000 kr
(12 500 kr) till övriga två ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode för uppdrag i ersättningskommittén
skall utgå med 50 000 kr (25 000 kr) till ordförande och med 25 000 kr
(12 500 kr) till övriga två ledamöter.

Det föreslås dessutom att arvode till bolagets revisor utgår för utfört
arbete enligt godkänd räkning.

Punkt 15. Val av styrelse och styrelseordförande

En majoritet av valberedningen föreslår omval av Yngve Conradsson, Jerry
Fredriksson, Erika Lagerbielke, Lotta Lundén och Anders Pålsson, samt
nyval av Jörgen Ekdahl. Torbjörn Björstrand har avböjt omval.

Jörgen Ekdahl är 51 år, civilekonom, verksam som VD för verkstadsgruppen
Polstiernan och har tidigare under många år varit VD för Svedbergs.
Jörgen Ekdahl är enligt valberedningens uppfattning oberoende i
förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i
bolaget.

Till styrelseordförande föreslås nyval av Anders Pålsson.

Punkt 16. Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning.
Styrelsens ordförande skall årligen senast vid tredje kvartalets utgång
sammankalla de fyra största aktieägarna av kapital och/eller röster i
bolaget. De skall sedan utse vardera en ledamot i valberedningen.
Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts. Om någon person
avgår ur valberedningen skall den som tillsatt vederbörande ha möjlighet
att välja ny person till valberedningen. Om väsentliga förändringar sker
i ägandet skall valberedningen justeras därefter. 

Punkt 17. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen.

Löner och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall
vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att kompetenta och
skickliga medarbetare kan rekryteras, motiveras och behållas. Den totala
ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av grundlön,
rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen skall
vara begränsad och baseras på i förväg bestämda mål avseende
individuellt uppsatta mål, koncernens resultat alternativt respektive
affärsområdes resultat. För koncernens ledande befattningshavare kan den
rörliga lönen högst uppgå till fyra månadslöner per år. Även långsiktiga
aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram skall kunna
förekomma.   

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida för verkställande
direktören och övriga ledande befattningshavare gäller att ersättning
skall utgå motsvarande högst 18 månaders ersättning. Denna totala
ersättning skall inte överstiga den ersättning som skulle utgått vid en
fördelning på en uppsägningstid om sex månader och avgångsvederlag
motsvarande ytterligare högst 12 månaders fast lön.

Pensionsvillkoren skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som
gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras
på avgiftsbestämda lösningar. Pensionsåldern skall vara 65 år.

Punkt 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier

Styrelsen föreslår, i likhet med föregående år, att årsstämman
bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie
B. Styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission av aktier av serie B
under tiden fram till nästa årsstämma och bemyndigandet skall kunna
utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Genom beslut med stöd av
bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst
8 000 000 kronor genom utgivande av nya aktier av serie B på
marknadsmässiga villkor, dock sammanlagt högst 800 000 aktier vid
fullteckning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om
nyemission av aktier av serie B med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om apport eller
kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första
stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv,
där betalning skall ske med nyemitterade aktier. Emissionskursen för de
nya aktierna skall baseras på rådande marknadspris för aktien i
Lammhults Design Group.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 18 angivna förslag
fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de
avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet
aktier i bolaget till 8 448 104, varav 1 103 798 A-aktier och 7 344 306
B-aktier, motsvarande sammanlagt 18 382 286 röster.

Aktieägare informeras om att styrelsen och verkställande direktören
skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske
utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
eller koncernföretagens ekonomiska situation, och bolagets förhållande
till annat koncernföretag.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande över
tillämpningen av vid årsstämman 2010 beslutade riktlinjer för ledande
befattningshavare och övriga beslutsunderlag, samt fullmaktsformulär,
hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida,
www.lammhultsdesigngroup.com (http://www.lammhultsdesigngroup.com/),
senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så
önskar och uppger sin adress.    

Efter stämman kommer TV-journalistlegenden Bengt Göransson, känd bland
annat för sina direktrapporter från Wall Street att ge sin bild av den
ekonomiska utvecklingen både i USA och världen, samt sin syn på
effekterna när/om den ekonomiska maktbalansen i världen flyttar österut.
Dessutom ger Bengt sin syn på hur Sverige som land och svenska
varumärken står sig på den amerikanska marknaden.

Lammhult i mars 2011

Lammhults Design Group AB (publ)

Styrelsen