KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)

 

Styrelsen i HiQ International AB kallar till årsstämma enligt bifogad
kallelse. Årsstämman äger rum torsdagen den 28 april 2011 klockan 16.00
i bolagets lokaler på adress Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm.

På årsstämman kommer bland annat följande förslag att behandlas:

• Styrelsens förslag till utskiftning till aktieägarna genom aktiesplit
2:1 kombinerat med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Förfarandet
innebär att varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en
inlösenaktie. Inlösenaktien kommer att inlösas till 1,80 kr / aktie,
vilket motsvarar en utskiftning till aktieägarna om ca 94 Mkr.

• Valberedningens förslag till omval av styrelseledamöterna, Gunnel
Duveblad, Ken Gerhardsen, Lars Stugemo, Anders Ljungh, Christina Ragsten
Pettersson samt Jukka Norokorpi samt nyval av Johanna Fagrell Köhler.
Leila Swärd Ramberg har avböjt omval. Till styrelsens ordförande
föreslås Anders Ljungh.

• Valberedningens förslag till omval av bolagets revisor
PricewaterhouseCoopers AB.

• Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att
förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid
inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

• Styrelsens förslag att besluta om emission av högst 1 000 000
teckningsoptioner. Teckningsrätten skall tillkomma det helägda
dotterbolaget HiQ Stockholm AB, som skall överlåta optionerna till
nuvarande och framtida anställda i koncernen i Danmark, Finland och
Sverige. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att
behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka
motivationen hos de anställda.

• Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om apport-
eller kvittningsemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier i samband
med företagsförvärv.

• Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning. I övrigt
hänvisas till bifogad kallelse. HiQ International AB (publ)

Styrelsen

Vid frågor, kontakta gärna:
Lars Stugemo, VD HiQ International, tel 08-588 90 000
Anna Jennehov, informationschef HiQ International, tel 08-588 900 49
eller 0704-200 049

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl 08.30
den 31 mars 2011.