Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 5 maj
2011 kl 16.00 i Duroc Machine Tools lokaler på Reprovägen 15 i Täby.
Efter stämman kommer Duroc Machine Tools VD Jürgen Engelbrecht att
berätta om trenderna på marknaden för verktygsmaskiner. Dan Bergman, vd
för Durocs Luleå-verksamheter kommer att berätta om planer och
aktiviteter för Duroc Special Steel och Duroc Engineering. Därefter
maskinvisning samt enklare förtäring. Registrering från kl 15.30.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
den 29 april,

dels till Duroc anmäla sin avsikt att deltaga senast den 29 april kl
16.00, varvid antalet biträden skall uppges.

Anmälan

Anmälan om deltagande på årsstämman ska ske per brev, telefon eller
e-post till Duroc AB (publ), Box 340, 183 13 Täby, telefon 08-789 11 30,
e-post info@duroc.com. Vid anmälan uppges namn,
person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Sker deltagande
med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman.
Fullmaktsformulär finns på www.duroc.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga
rätt att deltaga på årsstämman, begära att tillfälligt registreras i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara
verkställd senast den 29 april.

Ärenden

På stämman upptas ärenden som enligt lag och bolagsordning ska
förekomma.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av VD, Erik Albinsson.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till
var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Fastställande av riktlinjer gällande valberedning.
14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
15. Ändring av bolagsordningen.
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av
egna aktier.
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
19. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Val av ordförande (punkt 1)
Årsstämman föreslås välja Joakim Skantze till ordförande vid stämman.
Utdelning (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. Fastställande av arvoden
till styrelseledamöter samt revisorsarvoden (punkt 9) Årsstämman
föreslås fastställa ett arvode till styrelsens ordförande om SEK 150.000
och övriga ledamöter om SEK 75.000 vardera. Arvode till revisor föreslås
utgå enligt godkänd räkning.
Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt
10)
Årsstämman föreslås fastställa att antalet styrelseledamöter ska uppgå
till fem, samt att inga suppleanter ska utses.
Val av styrelse samt styrelseordförande (punkt 11)
Årsstämman föreslås följande: Omval av ledamöterna Martin Johansson,
Lennart Pihl, Bo Richter, Joakim Skantze (ordf.) och Sture Wikman.

Val av revisor (punkt 12)
Omval av PricewaterhouseCoopers AB, huvudansvarig revisor Nicklas
Kullberg.

Förslag till beslut rörande valberedning (punkt 13)
Årsstämman föreslås fastställa följande riktlinjer:
Valberedningen ska bestå av minst tre representanter utsedda av de per
den 30 september före stämman tre största ägarna. Sammansättningen av
representanterna ska vara i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.
För det fall någon av aktieägarna upphör att vara en av de tre största,
ska ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande
och den eller de aktieägare som trätt i sådan aktieägares ställe utse
ledamot. Valberedningen skall arbeta fram förslag att föreläggas
ordinarie stämma för beslut, genom att föreslå stämmoordförande,
styrelse och styrelseordförande, arvoden och annan ersättning till
styrelseledamöterna samt i förekommande fall föreslå revisor och arvode
till revisor.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt
14)
Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets
ledning innebär sammanfattningsvis att samtliga ledande
befattningshavare har fast årslön, samt i vissa fall rörlig ersättning.
Till grund för den rörliga ersättningen ligger ett kvantitativt mått för
gjorda prestationer. Inga ledande befattningshavare har optioner eller
konvertibler utställda av bolaget.

Ändring av bolagsordningen (punkt 15)
Årsstämman föreslås besluta om följande ändring i bolagsordningen
avseende kallelseförfarande § 9 sista meningen:
Kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen
icke kommer att behandlas, skall ske tidigast sex och senast tre veckor
före stämman.

Bemyndigande, nyemissioner (punkt 16)
Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av
sammantaget högst 3.000.000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna
tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Beslutet
om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får
betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor
enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen
bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.
Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som
köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar
av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för
koncernens verksamhet.
Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter
att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl
de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bemyndigande, återköp och överlåtelse av egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden
till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt
följande:
Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje
förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget.
Aktierna får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv av aktier genom
handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var
tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas
kontant.
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under
tiden till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna
aktier enligt följande:
Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid
tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris
per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på
bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm vid tidpunkten för beslut om
överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant,
genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets
förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor kan
göra det till Duroc AB, att. Styrelsen, Box 340, 183 13 Täby.

Handlingar och övrig information
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga
förslag till beslut, samt fullmaktsformulär, kommer att publiceras på
bolagets webbplats www.duroc.com (http://www.duroc.com) senast tre
veckor före stämman, samt hållas tillgängliga på bolagets kontor på
Reprovägen 15 i Täby.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 7.328.900, varav 350.000
av serie A (10 röster/aktie) och 6.978.900 av serie B (1 röst/aktie).
Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 10.478.900.

Stockholm i mars 2011
Duroc AB (publ)
Styrelsen

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 31 mars 2011 kl 11.00.