Klaipėda, 2011-04-05 18:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 28 d. 13.00 val. šaukiamas AB “Klaipėdos nafta” eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks bendrovės buveinėje Burių 19, Klaipėda, bendrovės administracijos patalpose.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl bendrovės 2010 m. metinio pranešimo.
2. Dėl auditoriaus išvados apie bendrovės 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
3. Dėl 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
4. Dėl bendrovės 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.
5. Dėl bendrovės įstatų pakeitimo.
Darbotvarkės klausimu „Dėl 2010 m. AB „Klaipėdos nafta” metinio pranešimo” sprendimas nepriimamas.
Darbotvarkės klausimu „Dėl 2010 m. AB „Klaipėdos nafta” auditoriaus išvados apie AB „Klaipėdos nafta” 2010 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį” sprendimas nepriimamas.
Siūlomi sprendimų projektai:
- „Patvirtinti 2010 m. AB „Klaipėdos nafta” metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“.
- „Paskirstyti bendrovės 2010 metų pelną (nuostolius), 1 priedas ( pridedama)“.
- „Pakeisti bendrovės įstatus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama). Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Roką Masiulį pasirašyti bendrovės įstatų naują tekstą ir įstatymų nustatyta tvarka pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui”.
Akcininkai registruojami nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmenį liudijantį dokumentą (įgaliotas atstovas – nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas).
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant pranešime nurodytu bendrovės buveinės adresu registruotu paštu.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Susirinkimo apskaitos diena - 2011-04–20 (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Akcininkų teisių apskaitos diena –2010–05–12 (turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje).
Akcininkų teisių, išvardintų Akcinių bendrovių įstatymo 26-1str. 1d. 1,2 ir 3 punktuose, įgyvendinimo procedūros pateikiamos bendrovės interneto svetainėje.
Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai už 2010 metus sudaro 0,03 Lt (0, 01 Eur ) 1 Lt nominalios vertės akcijai.
Su susirinkimo sprendimų projektais ir pridedama medžiaga, bendrojo balsavimo biuletenio forma įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai galės susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje www.oil.lt arba bendrovės buveinėje, Burių gt. 19, Klaipėdoje, įmonės kodas 110648893, (tel. 8-46 391626).
Irena Barauskaitė-Gaižiūnienė
8 46 391 626
