Fælles ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest, Placeringsforeningen Nordea Invest og Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest.
Torsdag den 28. april 2011 kl. 10.00 i Nordea Invests lokaler, Nyropsgade 17, st., 1602 Kbh. V.
Dagsorden:
1. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelse.
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest har fremsat nedenstående forslag:
a. Ændring af foreningens vedtægter, således at de kommer til at følge Finanstilsynets standardvedtægter. Dette udmønter sig i følgende materielle ændringer:
• Bestemmelsen om, at afdelingerne kan eje aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, udgår.
• Præcisering af bestemmelse om lyd- og billedoptagelser på generalforsamling.
• Justering af forældelsesfrist for ikke hævet udbytte fra år til 3 år.
• Anførelsen af udstedende institut udgår, nu nævnes, at afdelingen er bevisudstedende.
• Justering af varsel i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.
• Justering af bestemmelse om antallet af bestyrelsesmedlemmer.
• Justering af bestemmelse om bestyrelsesmedlemmers alder.
b. Præcisering af investeringsunivers i Nordea Invest USA.
c. Præcisering af investeringsunivers i Nordea Invest Emerging Markets.
d. Udvidelse af investeringsunivers i Nordea Invest Mellemlange obligationer Privat.
e. Justering af investeringsunivers i Nordea Invest Korte obligationer Privat, Mellemlange obligationer og Lange obligationer Privat.
f. Ændring af navn og skattestatus i Nordea Invest Stratega Lav, Stratega Middel og Stratega Høj.
g. Udvidelse af investeringsunivers i Nordea Invest Globale obligationer.
h. Udvidelse af investeringsunivers i Nordea Invest Latinamerika og Østeuropa.
i. Ændring af investeringsunivers for Nordea Invest IT og
ændring af navn til Global Teknologi.
Bestyrelsen for Placeringsforeningen Nordea Invest har fremsat nedenstående forslag:
j. Ændring af foreningens vedtægter, således at de kommer til at følge Finanstilsynets standardvedtægter. Dette udmønter sig i følgende materielle ændringer:
• Bestemmelsen om, at afdelingerne kan eje aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, udgår.
• Præcisering af bestemmelse om lyd- og billedoptagelser på generalforsamling.
• Justering af forældelsesfrist for ikke hævet udbytte fra 5 år til 3 år.
• Justering af bestemmelse om udstedende institut.
• Justering af varsel i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.
• Justering af bestemmelse om antallet af bestyrelsesmedlemmer.
• Justering af bestemmelse om bestyrelsesmedlemmers alder.
Bestyrelsen for Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest har fremsat nedenstående forslag:
k. Ændring af foreningens vedtægter, således at de kommer til at følge Finanstilsynets standardvedtægter. Dette udmønter sig i følgende materielle ændringer:
• Bestemmelsen om, at afdelingerne kan eje aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, udgår.
• Præcisering af bestemmelse om lyd- og billedoptagelser på generalforsamling.
• Justering af forældelsesfrist for ikke hævet udbytte fra 5 år til 3 år.
• Ændring af vedtægterne, således at der gives principiel adgang til at kunne inddele foreningens afdelinger i andelsklasser. Endvidere gives bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om hvilke typer af andelsklasser, der skal tages i anvendelse for den enkelte, relevante afdeling. Eksisterende afdelinger vil dog ikke blive inddelt i andelsklasser, medmindre dette forinden godkendes på en generalforsamling af medlemmerne i de berørte afdelinger. Ved oprettelse af nye afdelinger er bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om inddeling i andelsklasser i den nye afdeling.
Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er endelig vedtagelse af ovennævnte forslag, der blev vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 2011. Forslagene kunne ikke vedtages endeligt på den ordinære generalforsamling, idet den fornødne majoritet ikke var til stede, jf. Investeringsforeningen Nordea Invests og Placeringsforeningen Nordea Invests vedtægter § 18 og Investeringsinstitutforeningen Nordea Invests vedtægter § 19.
Forslagene vil kunne vedtages endeligt på den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 28. april 2011 uanset antallet af fremmødte medlemmer. Bilag vedr. forslagene er sendt til alle navnenoterede medlemmer i forbindelse med den ordinære generalforsamling og kan rekvireres på foreningens kontor.
Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen, som senest fire dage før afholdelsen har afhentet eller fået tilsendt adgangskort mod dokumentation for medlemskab.
Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves for de investeringsforeningsandele, som mindst fjorten dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger.
Bestyrelsen