Vilnius, Lietuva, 2011-04-07 14:28 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- APB „Apranga“ (toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2011 m. balandžio 29 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:
1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2010 m. veiklą.
Sprendimo projektas:
Išklausyta.
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
Sprendimo projektas:
Išklausyta.
3. 2010 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2010 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
4. 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
2010 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (3 priedas).
5. Audito rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
APB „Apranga“ auditoriumi 2011 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2011 m. iki 91 000 Lt plius PVM. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito firma.
6. Valdybos rinkimai.
Sprendimo projektas:
Išrinkti į Bendrovės valdybą vietoje atsistatydinusio Bendrovės valdybos nario iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos kandidatą, kurį pateikė pagrindinis Bendrovės akcininkas (UAB „MG Baltic Investment“, turintis daugiau nei 50% balsų), – Vidą Lazicką.
PRIDEDAMA:
Priedas Nr.1. Konsoliduotas ir Bendrovės 2010 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų;
Priedas Nr.2. Atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės informacijos;
Priedas Nr.3. 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;
Priedas Nr.4. Bendrasis balsavimo biuletenis.
Rimantas Perveneckas
Generalinis direktorius
(8-5) 2390 801
