Kommuniké från Enea ABs årsstämma

Kommuniké från Enea ABs årsstämma

Årsstämman i Enea AB (publ) ägde rum torsdagen den 7 april 2011, kl.
16.00  hos Enea AB, Skalholtsgatan 9, Kista.

Årsstämman beslutade följande.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen för räkenskapsåret 2010.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas. Stämman beslutade istället
att anta ett automatiskt inlösenprogam till ett värde av 5,00 SEK per
aktie.

Styrelse

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.  Stämman beslutade att antalet
styrelseledamöter ska bestå av fem av stämman valda ordinarie ledamöter
utan suppleanter. Anders Lidbeck omvaldes som styrelseordförande och Åsa
Landén Ericsson, Anders Skarin, Kjell Duveblad och Mats Lindoff omvaldes
till ledamöter i styrelsen.

Styrelse- och revisorarvode

Stämman fastställde styrelsearvode till 1 250 000 kronor att fördelas
med 380 000 kronor till ordföranden och med 175 000 kronor till övriga
av stämman utsedda ledamöter. Det fastställdes oförändrat också att
170 000 kronor ska fördelas mellan styrelseledamöterna efter insats och
deltagande i utskottsarbete. Styrelsen ska disponera 500 000 kronor som
ska användas till extraordinära insatser. Revisorn erhåller skälig
ersättning enligt faktura.

Valberedningen

Årsstämman godkände det förslag till regler för valförberedningen som
lagts fram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier

Stämman antog styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att
besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Beslutet innebär att
förvärv på Nasdaq OMX Stockholm eller genom erbjudande till samtliga
aktieägare får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid
var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget.
Förvärv av aktier på börsen får endast ske till ett pris inom det på
börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband
med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.
Bemyndigandet varar till årsstämman år 2012. Bemyndigandet syftar till
att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för
aktie- eller rörelseförvärv

Stämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv intill
tiden för årsstämman år 2012, i syfte att Bolaget ska kunna emittera
aktier för förvärv av aktier eller rörelse. Emissionskursen ska
fastställas på marknadsmässiga grunder och högst motsvara tio procent av
antalet utestående aktier per dagen för kallelsen till stämman.

Inlösenprogram

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om införande av ett
automatiskt inlösenprogam innebärande aktiesplit, inlösen av aktier och
fondemission.

Villkor i sammandrag för inlösenprogrammet:

Varje Enea-aktie delas upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1) varav en av
aktierna benämns inlösenaktie. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot
en inlösenlikvid om 5,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den
13 maj 2011. Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att
ingen åtgärd krävs från aktieägaren.

Avstämningsdag för aktiesplit inklusive rätt till inlösenaktie är den 18
april 2011. Handel med inlösenaktier kommer att ske på NASDAQ OMX
Stockholm under perioden 20 april-5 maj 2011.

Vid inlösen av aktier i svenska aktiebolag utgår normalt kupongskatt för
utländska aktieägare. Svensk kupongskatt bör dock inte utgå på
försäljningslikvid som erhålls om inlösenaktier avyttras i marknaden
under handelsperioden.

För ytterligare information om inlösenprogrammet hänvisas till den
tidigare offentliggjorda informationsbroschyren rörande
inlösenprogrammet.

Ändring av bolagsordningen

Stämman godkände styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningens
bestämmelser om lägsta och högsta antal aktier och lägsta och högsta
belopp för aktiekapital.

Minskning av aktiekapitalet samt fondemission

Stämman beslutade att makulera del av de aktier, som återköpts på grund
av tidigare återköpsbemyndiganden, genom att minska aktiekapitalet med
428 488,83 kr genom indragning av 422 080 aktier utan återbetalning för
avsättning till fri fond. I syfte att undvika
registreringsmyndighetens/rättens tillstånd, beslutade stämman samtidigt
om fondemission varigenom aktiekapitalet ökas med 428 488,83 kronor utan
utgivande av nya aktier och genom ianspråktagande av fri fond.

 

För mer information kontakta

Per Åkerberg, VD & Koncernchef
Telefon: 46 8 507 1 4000
E-mail: per.akerberg@enea.com (per.akerberg@enea.com)

Catharina Paulcén, VP Corporate Communications
Telefon: 46 8 507 1 4000
E-mail: catharina.paulcen@enea.com (catharina.paulcen@enea.com)