Aldata Solution Oyj
PÖRSSITIEDOTE
8.4.2011 klo 8.45 (EET)
ALDATA SOLUTION OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2011 PÄÄTÖKSET
Aldata Solution Oyj:n Espoossa 7.4.2011 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin, ettei osinkoa jaeta vuodelta 2010.
Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja voitonjakoesitys
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta
2010 sekä päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa
ei jaeta vuodelta 2010. Tilikauden tulos siirretään voittovarojen tilille.
Vastuuvapauden myöntäminen
Yhtiökokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 6 800 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan hankkia muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisenaan. Valtuutus korvaa
varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2010 antaman valtuutuksen ja on voimassa
30.6.2012 saakka.
Osakeantivaltuutus ja valtuutus erityisten oikeuksien antamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta
ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta sekä päättämään
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muiden erityisten
oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön
osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella
hallitus on oikeutettu päättämään enintään 14 000 000 osakkeen antamisesta.
Uudet osakkeet ja/tai optio-oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat
osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään
omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10
kaikista yhtiön osakkeista. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hyväksyttiin
sellaisenaan. Valtuutukset korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2010 antamat
valtuutukset ja ovat voimassa 30.6.2012 saakka.
Hallituksen kokoonpano
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin yksimielisesti kuusi. Yhtiökokous valitsi
hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: William Chisholm, Bertrand
Sciard, Tommy Karlsson, Aarne Aktan ja Pertti Ervi. Uutena jäsenenä hallitukseen
valittiin Michele Fitzpatrick.
Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että yhtiöstä ja/tai sen merkittävistä
osakkeenomistajista riippumattomille hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat
palkkiot:
* hallituksen puheenjohtajalle 3 675 euroa kuukaudessa sekä 800 euron
kokouspalkkio kultakin yli 30 minuuttia kestäneeltä kokoukselta;
* hallituksen varapuheenjohtajalle 2 900 euroa kuukaudessa sekä 600 euron
kokouspalkkio kultakin yli 30 minuuttia kestäneeltä kokoukselta;
* hallituksen muille jäsenille 2 100 euroa kuukaudessa sekä 400 euroa kultakin
yli 30 minuuttia kestävältä hallituksen kokoukselta.
Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen tarkastusvaliokunnan yhtiöstä
ja/tai sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomille hallituksen
tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:
* tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 800 euron kokouspalkkio kultakin yli
30 minuuttia kestävältä tarkastusvaliokunnan kokoukselta;
* tarkastusvaliokunnan muille jäsenille 400 euron kokouspalkkio kultakin yli
30 minuuttia kestävältä tarkastusvaliokunnan kokoukselta
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen William Chisholm.
Varapuheenjohtajaksi valittiin uutena Pertti Ervi.
Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Aarne
Aktan (puheenjohtaja), William Chisholm ja Tommy Karlsson. Hallitus päätti olla
perustamatta muita valiokuntia.
Hallituksen jäsenistä Aarne Aktan, Pertti Ervi, Michele Fitzpatrick, Tommy
Karlsson ja Bertrand Sciard ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista. William Chisholm on riippuvainen merkittävästä
osakkeenomistajasta ja Bertrand Sciard yhtiöstä.
Tilintarkastajat
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Ernst &
Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Anne Vuorio.
Espoossa 7 päivänä huhtikuuta 2011
ALDATA SOLUTION OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Aldata Solution Oyj, Bertrand Sciard, tel. +33 1 46 48 28 00
Aldata lyhyesti
Aldata on maailmanlaajuisesti toimiva, alansa johtava kaupan alan
kokonaisratkaisujen toimittaja vähittäis- ja tukkukaupan organisaatioille.
Vuonna 1988 perustetulla Aldatalla on yli 20 vuoden kokemus kaupan alalle
suunnatuista ratkaisuista, jotka oleellisesti parantavat käyttäjiensä
liiketoimintaa, tavarantoimittajista loppuasiakkaisiin asti. Nykyään Aldatan
asiakkaisiin kuuluu 15 maailman 30 suurimmasta kauppaketjusta, tuhansia
kuluttajabrändejä sekä satoja kansallisia ja alueellisia liikeketjuja. Aldatan
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V.
Lisätietoja osoitteesta:www.aldata-solution.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
[HUG#1504655]
ALDATA SOLUTION OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2011 PÄÄTÖKSET
| Source: Aldata Solution Oyj