Våra aktieägare kallas härmed till årsstämma i Avensia innovation AB (publ) Plats: Avensias huvudkontor, Adress: Gasverksgatan 1, Lund Tid: Den 6 maj 2011 kl 15.00. Anmälan m m Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall: · Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per torsdagen den 29 april 2011. · Dels skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund eller via epost, bolagsstamma@avensia.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 29 april 2011 kl. 15.00. Anmälan skall bekräftas av Avensia innovation AB. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombedes att inge behörighetshandlingar före stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 29 april. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Förslag till dagordning 1. Bolagsstämman öppnas. 2. Val av ordförande på stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller flera justeringsmän. 6. Prövning om stämman blivit behörigen kallad. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 8. Verkställande direktörens redogörelse. 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen. 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 14. Val av styrelseledamöter. 15. Val av valberedning. 16. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. 17. Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan komma att visa sig erforderligt i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 18. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. 19. Stämman avslutas. Beslutsförslag Punkten 10 Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning. Punkterna 12, 13 och 14 Föreslås att antalet styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter. Styrelsearvode föreslås utgå med 100 000 kr till ordförande och med 50 000 kr till ledamot. Arvode till ledamot anställd i bolaget skall inte erläggas. Arvode till revisorerna erläggs enligt godkänd räkning. Som ordinarie ledamöter föreslås Lars-Erik Nilsson, Anders Cedervall, Per Wargéus och Anders Wehtje, samtliga som omval och Michael Sjösten som nyval. Punkt 15 Årsstämman beslutar att utse en valberedning i vilken ska ingå en representant vardera för de tre största ägargrupperingarna den 30 september 2011. Ledamöterna skall offentliggöras senast i samband med rapporten för kvartal 3, 2011. Valberedningen ska till nästa årsstämma och eventuell mellankommande stämma lämna förslag till ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Slutligen ska valberedningen lämna förslag till valberedning att verka inför nästnästkommande årsstämma. Punkt 16 Styrelsen föreslås få bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3.700.000 st motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555.000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner. Skälet för avvikelsen är att bolaget kan komma att behöva kapital för att bolagets utveckling och expansion ska kunna fortsätta i oförminskad takt eller för genomförande av företagsförvärv. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar 9.78 % av aktieantal och röster. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och röster efter sådan emission. Punkt 18 Bestämmelserna i aktiebolagslagen om sättet för kallelse till bolagsstämma har ändrats med verkan från och med 1 januari 2011, vilket innebär en möjlighet till förenklad annonsering i samband med kallelse till bolagsstämma. Nuvarande lydelse i § 8 i bolagsordningen är följande: " Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri. Om Dagens Industri ej ges ut skall kallelse ske i Dagens Nyheter". Styrelsen föreslår att lydelsen i § 8 i bolagsordningen skall ändras till: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri eller, i händelse av inställd utgivning av sistnämnda tidning, Svenska Dagbladet". Tillgängliga handlingar Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Lund från och med den 20 april 2011 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Lund i april 2011 Styrelsen Avensia innovation AB (publ) [HUG#1504935]
Kallelse till Bolagsstämma i Avensia innovation Aktiebolag (publ) den 6 maj 2011
| Source: Avensia AB