Der blev den 13. april 2011 afholdt ordinær generalforsamling i Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S
med nedenstående punkter på dagsordenen.
Resultatet af generalforsamlingens behandling er påført under de enkelte dagsordenspunkter:
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af adm. direktør Ove Jensen. Beretningen blev godkendt uden anmærkninger.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
Direktør Ove Jensen gennemgik og kommenterede årsrapporten, der blev godkendt uden anmærkninger.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsens forslag om at overføre selskabets resultat efter skat til egenkapitalen blev vedtaget.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter.
Ifølge selskabets vedtægter § 11, skal selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer. De 4 bestyrelsesmedlemmer modtager alle genvalg og bestyrelsen består således fortsat af 4 medlemmer.
5. Valg af revisorer:
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Det af bestyrelsen fremsatte forslag om vedtægtsændringer blev trukket tilbage.
For yderligere information kontakt venligst:
Adm. direktør Ove Jensen, Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S
Telefon 7021 8450, E-mail: post@aktivformueforvaltning.dk
Bestyrelsesformand Hans Jørgen Østergaard, Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S
Telefon 8762 3279, E-mail: hjd@sparoj.dk
Aktiv Formue Forvaltnings godkendte rådgiver er:
Deloitte Financial Advisory Services A/S, Weidekampsgade 6, 2300 København S
Telefon 3610 2030