Ilmoitus Ålandsbanken Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 14. huhtikuuta 2011 käsitellyistä asioista


Mariehamn, 2011-04-14 18:17 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- ÅLANDSBANKEN ABP        PÖRSSITIEDOTE   14.4.2011 klo 19.15

Ilmoitus Ålandsbanken Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 14. huhtikuuta 2011 käsitellyistä asioista

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta
2010 sekä myöntää vastuuvelvollisille vastuuvapauden toimintavuodelta 2010.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

Hallituksen valinta ja hallituksen jäsenten palkkio

Hallituksen jäsenet Kent Janér ja Teppo Taberman olivat kieltäytyneet uudelleenvalinnasta.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen yksimielisesti Sven-Harry Boman, Agneta Karlsson, Göran Lindholm, Leif Nordlund ja Anders Wiklöf.

Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Kaj-Gustaf Bergh ja Per Axman.
 
Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 15 000,00 euron vuosipalkkio. Muut hallituksen jäsenet saavat kukin 12 000,00 euron vuosipalkkion, kuitenkin siten että Ahvenanmaan maakunnan ulkopuolella asuva hallituksen jäsen saa vuosipalkkion kaksinkertaisena. Lisäksi maksetaan kokouspalkkio hallituksen kokoukseen osallistumisesta. Puheenjohtajan kokouspalkkio on 1 000,00 euroa ja muiden hallituksen jäsenten 750 euroa. Hallituksen jäsenten palkkioita koskeva päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 2 pykälää. Yhtiöjärjestys (joka on ainoastaan ruotsinkielisenä) kuuluu muutoksen jälkeen seuraavasti:       
 

BANKEN OCH DESS VERKSAMHET
1 § Firma och hemort
Bolagets namn är Ålandsbanken Abp, på engelska Bank of Åland Plc., och dess hemort är Mariehamn.
2 § Verksamhet
Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i kreditinstitutslagen (121/2007) för inlåningsbanker avsedd kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana investeringstjänster och sidotjänster som avses i 5 § och 15 § lagen om värdepappersföretag (922/2007). Banken bedriver även hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010).
 

AKTIEKAPITAL OCH AKTIER
3 § Aktiekapital och aktier
Bolagets minimikapital är åttamiljonersjuttiotretusentjugo 47/100 (8.073.020,47) euro och dess maximikapital trettiotvåmiljonertvåhundranittiotvåtusenåttioen 88/100 (32.292.081,88) euro, inom vilka gränser aktiekapitalet kan höjas eller nedsättas utan ändring av bolagsordningen.
4 § A- och B-aktier
Bankens aktier består av A-aktier och B-aktier.
Av det totala antalet aktier i Banken utgörs högst 5.184.000 stycken av A-aktier och minst 480.000 och högst 14.880.000 stycken av B-aktier.
Vid bolagsstämma har en A-aktie 20 röster medan en B-aktie har en röst.
B-aktierna medför förtursrätt framom A-aktierna till årlig dividend av Bankens utdelningsbara vinstmedel upp till 6 procent av B-aktiernas tidigare nominella belopp.
Om på A-aktierna utdelas mer än 6 procent i dividend av A-aktiernas tidigare nominella belopp har A- och B-aktierna rätt till samma dividend per aktie.
Med aktiernas tidigare nominella belopp avses 12 mark eller motvärdet i euro.
5 § Värdeandelssystemet
Bankens aktier hör till värdeandelssystemet.
 

BOLAGSSTÄMMA

6 § Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna genom annons i en av styrelsen utsedd i Mariehamn utkommande tidning tidigast tre (3) månader före stämman och senast tre (3) veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar innan bolagsstämmans avstämningsdag.

7 § Deltagande
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig hos Banken senast på i kallelsen till stämman nämnd dag som får infalla högst 10 dagar före stämman.   
8 § Rösträtt
Vid bolagsstämma tillkommer företrädare för A-aktie 20 röster för varje av honom företrädd A-aktie. Företrädare för B-aktie erhåller en röst för varje av honom företrädd B-aktie. Ingen får dock rösta för mer än en fyrtiondedel av det vid stämman företrädda röstetalet. Vid röstreduktion enligt denna regel reduceras i första hand A-aktierösterna, i andra hand B-aktierösterna. Vid rösträkning sammanräknas de aktier för vilka rösträtten utövas på annans vägnar med representantens egna aktier.
9 § Öppnande
Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller viceordförande eller, ifall båda har förhinder, av den till åren äldsta närvarande medlemmen i styrelsen, varefter aktieägarna genom omröstning efter huvudtalet inom sig utser ordförande för stämman.
10 § Protokollföring och omröstning
Protokollet vid bolagsstämman förs av den, som ordföranden kallar därtill samt justeras av ordföranden och två av stämman utsedda justeringsmän.
Omröstning vid stämman förrättas med slutna sedlar om någon det påyrkar.
11 § Ordinarie bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls årligen senast inom juni månad.
Vid stämman skall
framläggas
1. bokslutet innefattande resultaträkningen, balansräkningen, bokslutsbilagorna och verksamhetsberättelsen samt koncernbokslutet innefattande koncernresultaträkningen, koncernbalansräkningen och bokslutsbilagorna;
2. revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse;
beslutas
3. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
4. om åtgärder, som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balans- respektive koncernbalansräkningen samt om fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning;
5. om beviljande av ansvarsfrihet för medlemmarna och suppleanterna i styrelsen samt för verkställande direktören;
6. om fastställande av antalet styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter samt dem tillkommande arvoden;
7. om fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt dem tillkommande arvoden;
väljas
8. styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter;
9. revisorer och revisorssuppleanter;
 

STYRELSEN
12 § Uppgifter och sammansättning
Styrelsen består av minst fem och högst sju ordinarie medlemmar samt högst två suppleanter.
Verkställande direktören kan inte vara medlem av Bankens styrelse.
Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.
Person som fyllt 67 år är inte valbar som styrelsemedlem.
 

BOKSLUT OCH REVISION
13 § Räkenskapsperiod
Bankens räkenskaper avslutas per kalenderår.
14 § Revisorer
För granskning av Bankens förvaltning och räkenskaper utses årligen vid ordinarie bolagsstämma, för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, minst tre revisorer samt nödigt antal suppleanter för dem.
 

RÄTT ATT FÖRETRÄDA BANKEN
15 § Banken företräds av två personer gemensamt, nämligen av två medlemmar i styrelsen; av en medlem i styrelsen gemensamt med en av styrelsen till firmateckning berättigad person; av två
av styrelsen till firmateckning berättigade personer; eller av verkställande direktören tillsammans med en av nu nämnda personer.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti äänestyksen jälkeen hallituksen päättämään enintään 25 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.

Omien osakkeiden hankkiminen voi tapahtua suunnattuna hankkimisena osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti ja hankinta tapahtuu yhtiön omalla vapaalla pääomalla hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (Pörssi) muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin sääntöjen mukaisesti.

Osakkeet hankitaan tarkoituksena toteuttaa yhtiön kannustinohjelma.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista omien B-osakkeiden hankkimista koskevista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 30.6.2012 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti äänestyksen jälkeen hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevan enintään 25 000 yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta osakeannilla yhtenä tai useampana eränä.

Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia yhtiön omia B-osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, mikäli siihen on painavia taloudellisia syitä (suunnattu anti). Yhtiön omien B-osakkeiden luovutus osakeannilla tulee tapahtua tarkoituksena toteuttaa yhtiön mahdollinen kannustinohjelma.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista osakeantia koskevista ehdoista.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus