Kallelse till årsstämma 2011

Kallelse till årsstämma 2011

 

Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ) kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 25 maj 2011 kl. 18.00 på Berns Konferens i
Kammarsalen, Berzelii Park, i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

-          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear)
förda aktieboken torsdagen den 19 maj 2011,

-          dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress:
RaySearch Laboratories AB (publ), Sveavägen 25, 111 34 Stockholm eller
per telefon 08-545 061 30, per telefax 08-545 061 39 eller per e‑post:
arsstamma2011@raysearchlabs.com (arsstamma2011@raysearchlabs.com) senast
torsdagen den 19 maj 2011 kl. 16.00. Biträde åt aktieägare får medföras
vid årsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet
biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om
aktieägarens närvaro. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin
rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos
Euroclear. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före
torsdagen den 19 maj 2011, då sådan införing skall vara verkställd.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, av
aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. Av praktiska skäl bör
fullmakt översändas till bolaget i förväg. Observera att varje fullmakt
måste företes i original och således inte kan insändas per fax eller via
internet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.raysearchlabs.com (http://www.raysearchlabs.com/) och skickas utan
kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress eller e-postadress. Fullmakten gäller högst ett år från
utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock högst
i fem år. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande
behörig firmatecknare. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Godkännande av förslaget till dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret
2010.
 9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen; samt
c)ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och
suppleanter.
14. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
15. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Erik Hedlund utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår en utdelning till
bolagets aktieägare om femtio (50) öre per aktie. Som avstämningsdag för
utdelningen föreslås måndagen den 30 maj 2011. Under förutsättning att
bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande
direktörens förslag, beräknas utdelningen utbetalas fredagen den 3 juni
2011. Resterande belopp av den ansamlade vinsten, 2.048.000 kronor,
föreslås balanseras i ny räkning. Det är styrelsens bedömning att
utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art,
omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernverksamhetens
konsolideringsbehov, finansiella åtaganden, likviditet och ställning i
övrigt.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 10)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som antogs på årsstämman 2010 skall gälla till
utgången av årsstämman 2012. Riktlinjernas innehåll framgår av bolagets
hemsida.

Antal styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70%) av det totala
röstetalet i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara
fyra (4) stycken utan suppleanter.

Arvoden (punkt 12)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70%) av det totala
röstetalet i bolaget föreslår:

att   arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag
i koncernen oförändrat utgår med sammanlagt 600.000 kronor för tiden
till nästa årsstämma, varav 360.000 kronor till ordföranden och 120.000
kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte
uppbär lön från något bolag i koncernen.

att   revisorsarvodet utgår enligt löpande godkänd räkning.

Styrelse m.m. (punkt 13)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala
röstetalet i bolaget föreslår:

att   Carl Filip Bergendal, Erik Hedlund, Johan Löf och Hans Wigzell
omväljs till styrelseledamöter i bolaget; samt

att   Erik Hedlund omväljs till styrelsens ordförande.

Antagande av ny bolagsordning (punkt 14)

Aktiebolagslagens bestämmelser om bl.a. sättet för kallelse till
bolagsstämma har ändrats med verkan från och med den 1 januari 2011. För
att möta aktiebolagslagens krav samt för att kunna tillämpa det
förenklade sättet för kallelse föreslår styrelsen att årsstämman
beslutar att ändra bolagets bolagsordning. Det föreslås även att
bolagsordningen ändras så att annonsering med upplysning om att kallelse
har skett enbart skall ske i Svenska Dagbladet, men att annonsering av
kallelsen i sin helhet sker i Post- och Inrikes Tidningar samt att
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats.

Förslaget innebär att lydelsen i bolagsordningens 7 § första stycke
ändras till:

"Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga
om bolagsordningsändring kommer att behandlas skall utfärdas tidigast
sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra
bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före
stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post-
och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på
bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom
annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett."

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier i bolaget på dagen för kallelsen är 34.282.773
stycken, varav 12.385.968 stycken är aktier av serie A och 21.896.805
stycken är aktier av serie B, vilket innebär att det finns sammanlagt
145.756.485 röster i bolaget. Bolaget hade inget innehav av egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar och övrigt

Årsredovisningshandlingarna, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 §
aktiebolagslagen, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt
styrelsens yttrande med anledning av föreslagen utdelning kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida senast
från och med den 4 maj 2011 och sändas till de aktieägare som anmält att
de önskar erhålla sådan information från bolaget.

För giltigt beslut enligt punkten 14 ovan erfordras biträde av
aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. För övriga
beslut erfordras biträde av aktieägare med mer än hälften av de avgivna
rösterna.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar

Aktieägarna har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och
verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden
som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.
Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat
koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden enligt
ovan beträffande dotterföretag.

********

Stockholm i april 2011

Styrelsen