Kommuniké från Poolia AB:s årsstämma 26 april 2011


Kommuniké från Poolia AB:s årsstämma 26 april 2011

Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

 

Val av styrelseledamöter
De tidigare styrelseledamöterna Margareta Barchan, Monica Caneman, och
Björn Örås omvaldes som ledamöter i styrelsen. Dag Sundström och Håkan
Winberg invaldes som nya ledamöter.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara fem.

Utdelning
Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,40
kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes
fredagen den 29 april 2011. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom
Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 4 maj 2011.

Bolagsstämman fastställde även föreslagen utdelning av Poolia AB:s
aktier i Dedicare AB till aktieägarna. Som avstämningsdag för
utdelningen fastställdes fredagen den 29 april 2011. Utdelningen
beräknas kunna genomföras genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen
den 4 maj.

Förvärv av egna aktier
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen
att besluta om förvärv av bolagets egna B-aktier. Högst så många aktier
får förvärvas att bolagets innehav vid var tid ej överstiger tio (10)
procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med den föreslagna
återköpsmöjligheten är att fortlöpande kunna anpassa bolagets storlek på
det egna kapitalet och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Förvärv av
egna aktier medför även en möjlighet för bolaget att som betalning vid
eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier.

Överlåtelse av egna aktier
Stämman beslöt i enlighet styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att
besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier.

Styrelse- och revisorarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 1 500 000 kronor, att fördelas med 800
000 kronor till styrelseordföranden och
 175 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår
till bolagets revisorer enligt löpande räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Styrelsens förslag
överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för
ersättning till bolagets ledande befattningshavare. 

För mer information, kontakta:
Björn Örås, styrelseordförande, tfn: 070 526 79 97
Monika Elling, VD och koncernchef, tfn: 070 512 02 01