Rapport från årsstämma den 28 april 2011

Rapport från årsstämma den 28 april 2011


  · Årsredovisningen för 2010 fastställdes. Styrelsen och verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.
  · Beslutades att disponera resultatet i enlighet med framlagt förslag
innebärande att 1,00 kr per aktie utdelas till aktieägarna. Som
avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes tisdagen den
3 maj 2011. Utdelning beräknas ske genom Euroclear Swedens försorg
fredagen den 6 maj 2011.
  · Antalet styrelseledamöter fastställdes till sex stycken. Till
styrelseledamöter omvaldes Yngve Conradsson, Jerry Fredriksson, Erika
Lagerbielke, Lotta Lundén och Anders Pålsson. Till ny styrelseledamot
valdes Jörgen Ekdahl. Till ny styrelseordförande valdes Anders Pålsson. 
 
  · Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå med
totalt 840 000 kr, varav arvode till ordförande uppgår till 240 000 kr
och arvode till övriga ledamöter uppgår till 120 000 kr. Årsstämman
fastställde att arvode för uppdrag i revisions- respektive
ersättningskommittén skall utgå med 50 000 kr till ordföranden och med
25 000 kr till övriga två ledamöter i respektive kommitté. Arvode till
revisorn utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.
  · Årsstämman beslutade att styrelsens ordförande årligen senast vid
tredje kvartalets utgång skall sammankalla de fyra största aktieägarna
av kapital och/eller röster i bolaget. De skall sedan utse vardera en
ledamot i valberedningen som inte bör vara styrelseledamot.
  · Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.
  · Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om nyemission av
totalt högst 800 000 B-aktier, vid ett eller flera tillfällen under
perioden fram till årsstämman 2012. Syftet med bemyndigandet är att
möjliggöra förvärv där betalning sker med nyemitterade aktier.
  · I sitt tal vid stämman kommenterade VD Anders Rothstein
delårsrapporten för första kvartalet 2011, som tidigare under dagen hade
publicerats i ett pressmeddelande.

Lammhult den 28 april 2011

Styrelsen

Frågor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26
96 71 eller 070-883 98 98.