Kommuniké från årsstämma i Dannemora Mineral

                  KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I DANNEMORA MINERAL



Årsstämma med aktieägarna i Dannemora Mineral AB (publ) har hållits den 3 maj
2011. Vid årsstämman behandlades bland annat följande ärenden:

Resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för år 2010 för
moderbolaget samt för koncernen. Vidare antog årsstämman styrelsens förslag till
resultatdisposition att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2010.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Val av styrelse och beslut om styrelsearvoden
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Till
styrelseledamöter omvaldes Nils Bernhard, Lennart Falk, Nils Sandstedt, Christer
Lindberg och Niklas Nordström, samt nyvaldes Stefan Månsson och Robert Eek.
Lars-Göran Ohlsson hade avböjt omval.

Nils Bernhard omvaldes till styrelseordförande. Vid konstituerande styrelsemöte
efter stämman omvaldes Nils Sandstedt till vice styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett årligt belopp om
1.000.000 kronor, varav ordförande ska erhålla 300.000 kronor, vice ordförande
200.000 kronor och övriga ledamöter 100.000 kronor vardera.

Beslut om ändringar i bolagsordningen
Årsstämman beslutade ändra bolagsordningens regler för kallelse till
bolagsstämma innebärande att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska
annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt
kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen ska
behandlas, ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast
tre veckor före stämman.

Årsstämman beslutade vidare att bolagsordningens bestämmelse om begränsning
avseende delegation av firmateckningsrätt skulle ska tas bort.

Bemyndigande avseende nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta
om nyemission av högst 1,5 miljoner aktier av serie B. Betalning av nyemitterade
aktier ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant,
genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2
kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa
rörelsekapital, utveckla Riddarhyttan och bolagets övriga järnmalmsprojekt samt
att genomföra företagsförvärv och/eller förvärv av rörelsetillgångar.

Övrigt
Årsstämman beslutade även om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare och om nomineringsprocessen inför årsstämman 2012. Årsstämman
beslut överensstämde med förslag till beslut presenterade i kallelsen och i
pressmeddelande den 5 april 2011 om kallelse till årsstämma.



Pressmeddelandet i sin helhet kan laddas ned från nedanstående länk:






[HUG#1512123]