Kommuniké från ordinarie bolagsstämma


Kommuniké från ordinarie bolagsstämma

Done Management and systems AB (publ) har den 5 maj 2011 hållit
årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet
med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste
beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag att utdelning för 2010
ska ske med 1,10 kr per aktie, vilket innebär att sammanlagd utdelning
för 2010 uppgår till 10 183 628 kr. Avstämningsdag för utdelning är den
10 maj 2011, utbetalning sker genom Euroclear Sweden ABs försorg den 13
maj.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och
balansräkning. Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Beslut avseende val av styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade att välja följande styrelseledamöter: Peter Forhaug
(omval), Lars Johansson (omval), Samir Taha (omval), Rikard Svensson
(omval), och Joachim Berner (omval) samt att styrelsearvode utgår med
90.000 kr för de av bolagsstämman valda ledamöterna och 180.000 kr till
ordförande. Revisorarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut avseende Bemyndigande

Årsstämman beslutade i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget
att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 925,000
aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner
skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela
eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom
apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emissioner
skall även kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till
bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat
aktieägarvärde.

Beslut avseende incitamentsprogram innefattande emission av
teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget
om ett långsiktigt incitamentsprogram (2011/2013) för koncernens
anställda och styrelseledamöter, innefattande emission av högst 420,000
teckningsoptioner. Anställda och styrelseledamöterna ska betala
marknadspris fastställt enligt vedertagen optionsvärderingsmodell (Black
& Scholes) per den 19 maj 2011 baserat på en teckningskurs vid
utnyttjande av teckningsoptionerna om 120 procent av den genomsnittliga
volymviktade kursen under perioden 6 maj-19 maj 2011. Ombud för Sveriges
Aktiesparares Riksförbund representerande 0,002 % av rösterna på
årsstämman röstade emot förslaget, med motivering att styrelseledamöter
ej skall ingå i optionsprogram samt att utspädningseffekten blir för
stor.

Förändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att reglerna om
tid för kallelse i den aktuella bestämmelsen tas bort innebärande att
kallelse skall ske i enlighet med de kallelsefrister som
aktiebolagslagen föreskriver. Samt att sättet för kallelse ändras så att
kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets
webbplats samt att bolaget annonserar att kallelse har skett i Svenska
Dagbladet.

För mer information kontakta:

Peter Forhaug, styrelseordförande

Telefon 0708 88 88 61

DONE

Alströmergatan 20 a

112 47 Stockholm

Sverige

Tel + 46 (0)8 - 729 94 00

Fax + 46 (0)8 - 650 09 12

www.done.se

Bolagets Certified Adviser är Remium, tel: 08-454 32 00