Kommuniké från G & L Beijer ABs årsstämma

Kommuniké från G & L Beijer ABs årsstämma

G & L Beijer AB (publ) hade idag den 5 maj 2011 årsstämma för
verksamhetsåret 2010. Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat-
och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om
8,00 kronor per aktie samt att avstämningsdag skall vara den 10 maj
2011. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 13 maj 2011.

G & L Beijers VD Joen Magnusson redogjorde i sitt stämmoanförande för
verksamheten under 2010 och utvecklingen under det första kvartalet
2011. VD konstaterade att det första kvartalet varit starkt med
förbättrad omsättning och resultat.

Stämman beslutade vidare:
• att utse advokat Johan Sigeman till ordförande vid årsstämman. 
• att styrelsen skall bestå av sju styrelseledamöter och inga
suppleanter.
• att arvode till styrelsen utgår med 1 100 000 kronor att fördelas med
380 000 kronor till styrelseordföranden och med 240 000 kronor till var
och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller
inom Carrier-koncernen.
• att arvode till revisorerna skall utgå enligt lämnad offert.
• att omvälja styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Anne-Marie
Pålsson, Bernt Ingman, Joen Magnusson, Philippe Delpech, Harald Link och
William Striebe samt utse Peter Jessen Jürgensen till styrelsens
ordförande.
• att bolaget skall ha en valberedning som består av en representant för
envar av de fyra största ägarna jämte styrelseordföranden. Vid
sammansättningen av valberedningen skall förhållandena per den sista
bankdagen i augusti 2011 avgöra vilka som är de till röstetalet största
ägarna. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse
ledamot, skall rätten gå vidare till den ägare som kommer därnäst i
storlek. Namnen på ledamöterna inklusive ordföranden och de aktieägare
som utsett dem skall offentliggöras snarast möjligt och senast sex
månader före årsstämman 2012. Följande skall därvid gälla.

  - Ledamöterna i valberedningen skall utse ordföranden i
valberedningen, som inte får vara styrelseledamot. 
  - Ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i valberedningen.
  - Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga
ledamoten och utse en ny ledamot samt vid behov ersätta ledamot som
lämnat valberedningen innan arbetet slutförts. Om ledamot inte längre
representerar en av de fyra största ägarna, kan, om valberedningen så
finner lämpligt, sådan ledamot avgå och ersättare utses av den ägare som
då blivit den fjärde största ägaren.  
  - Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall
offentliggöras så snart de skett.
  - Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att
föreläggas årsstämman 2012 för beslut: (a) stämmoordförande, (b)
styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden, (e) arvode för
bolagets revisorer, (f) revisorer samt (g) regler för utseende av
valberedning inför årsstämman 2013.  

• att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till
ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare
avses VD, ekonomi¬direktören och VD för G & L Beijer Ref AB.
Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga
ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara
marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för
bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare. Den fasta
lönen omförhandlas årligen och beaktar individens ansvarsområde,
kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga lönen är baserad på
utfallet i förhållande till uppsatta ekonomiska mål. Individen erhåller
maximalt ett belopp motsvarande sex månadslöner. Kostnaden för den
rörliga delen av lönen kan vid maximalt utfall beräknas uppgå till
sammanlagt 5,7 mkr. Bolagsledningens pensionsplan är avgiftsbestämd.
Till VD avsätts årligen ett belopp som motsvarar 26 procent av
bruttolönen inklusive rörlig lön och till övriga i bolagsledningen
avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 24 procent av bruttolönen
inklusive rörlig lön. Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24
månadslöner. Avgångsvederlag till övriga i bolagsledningen varierar och
utgår med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön. Bolagsledningen
kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6 månader. Egen uppsägning
från VD eller bolagsledningens sida utlöser inget avgångsvederlag.
Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. VD
deltar inte i arbetet. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Malmö den 5 maj 2011
G & L Beijer AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04