Tallinn, Eesti, 2011-05-06 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
AS Premia Foods (registrikood 11560713, aadress Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik), kutsub käesolevaga kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 31. mail 2011. a algusega kell 12.00 Hotelli Olümpia konverentsikeskuse Gamma saalis (aadressil Liivalaia 33, Tallinn).
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne koosoleku toimumist, s.t 24. mail 2011 kell 23.59.
Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas 31. mail 2011.a. kell 11.30 ja lõpeb kell 12.00.
Registreerimisel palume esitada:
-- füüsilisest isikust aktsionäril pass või isikutunnistus. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kirjaliku volikirja.
-- juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut esindada (seadusjärgne volitus); ning esindaja pass või isikutunnistus. Juhul, kui juriidilist isikut esindab isik, kes ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik ka kirjalik volikiri. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest AS-i Premia Foods, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile premia@premia.ee või toimetades teate isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressile Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik, hiljemalt 23. mail 2011. a kell 16.00.
Vastavalt AS Premia Foods nõukogu 26. aprilli 2011. a otsusele on aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos nõukogu ettepanekutega aktsionäridele alljärgnev:
- 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku kinnitada Aktsiaseltsi 2010. a majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.
- Kasumi jaotamise otsustamine
Aktsiaseltsi grupi jaotamata kasum seisuga 31.detsember 2010. a on 1 831 000 eurot (28 645 000 krooni).
Aktsiaseltsi nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku maksta jaotamata kasumi arvelt dividende summas 387 000 eurot (6 050 000 krooni) ehk 0,01 eurot aktsia kohta.
Dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 15. juuni 2011.a kell 23.59 ning dividendide maksmise tähtpäev on 20. juuni 2011.a.
- Audiitori nimetamine 2011.a. majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine
Nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2011. a majandusaastaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ja määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.
- Nõukogu liikmetele antud aktsiaoptsioonide heakskiitmine
20. detsembril 2010. a kiitis Aktsiaseltsi nõukogu heaks juhtide ja võtmetöötajate aktsiaoptsiooniprogrammi tingimused, mis on kirjeldatud Aktsiaseltsi 21. aprilli 2010. a pakkumis- ja noteerimisprospektis. Vastavalt NASDAQ OMX Tallinna börsi reeglistikule peavad nõukogu liikmetele antavad aktsiaoptsioonid olema heaks kiidetud aktsionäride üldkoosoleku poolt.
Aktsiaseltsi nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku kiita heaks nõukogu liikmele hr. Erik Haavamäele antavad aktsiaoptsioonid allärgnevatel tingimustel:
- Hr. Erik Haavamäele antakse 96 000 aktsiaoptsiooni, mis annavad hr. Erik Haavamäele õiguse omandada kokku 96 000 Aktsiaseltsi aktsiat. Hr. Erik Haavamäele antavate optsiooniõiguste arv on määratud kindlaks sõltuvalt Aktsiaseltsile seatud eesmärkide saavutamisest ja hr. Erik Haavamäe panusest Aktsiaseltsi tegevusse;
- Hr. Erik Haavamäel on õigus märkida kokku 96 000 Aktsiaseltsi aktsiat 3-aastase perioodi jooksul, mis algab 10. jaanuaril 2010 ja lõpeb 17. jaanuaril 2014;
- Aktsiaseltsi aktsiaid saab omandada hinnaga 0,93 EUR aktsia kohta;
- Optsiooniprogrammi raames omandatud Aktsiaseltsi aktsiad annavad õiguse dividendidele samal majandusaastal, kui need omandati, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate omandamist kindlaks määratud.
Aktsiaseltsi nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku kiita heaks Aktsiaseltsi juhatuse poolt hr. Erik Haavamäega sõlmitud aktsiaoptsioonileping ülalkirjeldatud tingimustel.
Kõigi AS Premia Foods korralise aktsionäride üldkoosolekuga seotud dokumentidega, seal hulgas 2010. a majandusaasta aruande ja otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda alates 9. maist 2011. a AS-i Premia Foods veebilehel http://www.premiafoods.eu või tööpäeviti ajavahemikul 10.00 kuni 16.00 aadressil Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik.
Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra punktidega seotud küsimused võib saata e-posti aadressil premia@premia.ee.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet AS-i Premia Foods tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui AS-i Premia Foods juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS-i Premia Foods aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 28. mail 2011. a, esitades selle kirjalikult aadressil: AS Premia Foods, Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Premia Foods aktsiakapitalist, võivad ASi-lt Premia Foods nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 16. mail 2011.a. aadressil: AS Premia Foods, Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik.
Kuldar Leis
AS Premia Foods
Juhatuse esimees
T: 6 033 800
kuldar.leis@premia.ee
www.premiafoods.eu