ÅRSSTÄMMA I HEXPOL AB

ÅRSSTÄMMA I HEXPOL AB

Vid dagens årsstämma i HEXPOL AB (publ) fattades följande beslut.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Melker Schörling, Georg
Brunstam, Alf Göransson, Jan-Anders Månson, Malin Persson och Ulrik
Svensson. Melker Schörling omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvodet fastställdes i enlighet med valberedningens förslag
innebärande att styrelsearvode ska utgå med 460 000 kr till styrelsens
ordförande och 230 000 kr vardera till övriga bolagsstämmovalda
ledamöter som inte är anställda i bolaget samt med 150 000 kr till
ordföranden för revisionsutskottet och 75 000 kr till ledamot i
revisionsutskottet samt med 75 000 kr till ordföranden för
ersättningsutskottet och 50 000 kronor till ledamot i
ersättningsutskottet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas
med 3 kr per aktie för räkenskapsåret 2010 samt att ansamlade vinstmedel
överförs i ny räkning. Avstämningsdagen för rätt till utdelningen skall
vara den 11 maj 2011.  

Till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2012 omvaldes Mikael
Ekdahl (Melker Schörling AB), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Henrik
Didner (Didner & Gerge Fonder) och Anders Algotsson (AFA Försäkring).
Mikael Ekdahl omvaldes till valberedningens ordförande.

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till
den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare
huvudsakligen innebärande att ersättningen ska utgöras av
grundersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt
vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen ska
vara maximerad i förhållande till grundersättningen, kopplad till den
resultatutveckling som personen kan påverka och baseras på utfallet i
förhållande till individuellt uppsatta mål. Den rörliga ersättningen har
en fastställd övre gräns och utgör maximalt 40-120 procent av den fasta
ersättningen. Styrelsen ska årligen överväga om ett aktie- eller
aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman.
Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens
sida. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid under
vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader.
Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller
en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60
år.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker Schörling
(ordförande) och Ulrik Svensson till ledamöter i ersättningsutskottet
för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid
omvaldes Ulrik Svensson (ordförande) och Malin Persson till ledamöter i
revisionsutskottet.

Malmö den 6 maj 2011

STYRELSEN