Göteborg, 2011-05-30 08:58 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I 360 HOLDING AB (PUBL)
Aktieägarna i 360 Holding AB (publ), org. nr 556510-9583, kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2011 kl. 14.00 på Advokatfirman Vinge, Nils Ericsonsgatan 17 i Göteborg.
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 23 juni 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan 16.00 den 24 juni 2011 under adress 360Holding AB, Sandviksvägen 27 B, 423 38 Torslanda eller via e-post: anders.holmstedt@360holding.se. Anmälan skall innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress och antal aktier.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 23 juni 2011, genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.
Bolaget har totalt 12.738.903 aktier och lika många röster.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av protokolljusterare
7. Framläggande av årsredovisning för moderbolaget och koncernen samt revisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen
9. Beslut om disposition av förlust enlig den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören
11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
12. Ändring av bolagsordningen
13. Minskning av aktiekapitalet
14. Ändring av bolagsordningen
15. Riktad nyemission av aktier
16. Försäljning av inkråm
17. Val av styrelse
18. Bemyndigande för styrelsen
19. Övriga frågor
20. Stämmans avslutande
Huvudsakliga innehållet i förslag till beslut
Punkt 11 – Styrelse- och revisorsarvode
Styrelsen föreslår att inget arvode utgår till styrelseledamöterna samt att arvode åt revisorn utgår enligt godkänd räkning.
Punkt 12 – Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsordningens aktiekapitalsgränser utgörs av lägst 500.000 och högst 2.000.000 kronor.
Punkt 13 – Minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med högst 5.869.451,76 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fri fond att användas enligt bolagsstämmans beslut.
Punkt 14 – Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsordningens aktiekapitalsgränser utgörs av lägst 6.000.000 och högst 24.000.000 kronor samt att antalet aktier skall vara lägst 160.000.000 och högst 640.000.000. Vidare föreslås att bolagets nya firma skall vara "TrustBuddy International AB" samt att bolagets verksamhetsföremål ändras till "Bolaget skall, självt eller genom dotterbolag, bedriva hanteringsverksamhet avseende fordringar, förvärva och avyttra bolag inom fordringshantering, förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.". Slutligen föreslås att bolagsordningens kallelsebestämmelser skall ändras så att kallelse kan ske genom förenklat kallelsesätt innebärande bl.a. att publicering skall ske på bolagets hemsida.
Punkt 15 – Riktad nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ökning av bolagets aktiekapital med högst 10.610.882 kronor genom riktad nyemission av högst 270.347.830 aktier. Teckningskursen skall beräknas som ett vägt genomsnitt av de 60 handelsdagar som föregår årsstämman. Rätt att teckna nya aktier skall tillkomma CISK AS med betalning genom kvittning. Grunderna för teckningskursen är bolagets marknadsvärde samt kvittningsfordringens värde. Kvittningsfordran avser bolagets skuld avseende köpeskilling för förvärv av TrustBuddy AB.
Punkt 16 – Försäljning av inkråm
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att godkänna försäljning av bolagets inkråm till Equity Dynamics AB (publ) för en köpeskilling om 8.734.774 kronor att betalas genom kvittning samt övertagande av vissa skulder som bolaget har.
Punkt 17 – Förslag till val av styrelse
Valberedningen kommer att meddela förslag till ny styrelse senast två veckor före stämmans avhållande.
Punkt 18 – Förslag till bemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden från årsstämman intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Teckning skall kunna ske kontant, genom apport eller kvittning, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.
Årsredovisning jämte revisionsberättelse för räkenskapsåret 2010 samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress
* * *
360 HOLDING AB (PUBL)
Göteborg, i maj 2011
Styrelsen
Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Anders Holmstedt, VD 360 Holding AB
+46 31 69 45 05
+46 706 06 69 00
360 Holding AB:s aktie handlas på First North (OMX). Certified Adviser till 360 Holding AB är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Tel 031-745 50 00.
360 Holding AB har som affärsidé att äga samt förvärva och konsolidera bolag verksamma inom spelbranschen. Koncernbolag baserade på Malta driver speltjänsterna www.heypoker.com, www.heycasino.com , www.heybets.com , www.heyfinans.com, www.finansbet.com , www.pokerpanthers.net och www.prostaker.com och skicklighetsspelet FootballKrazy©