Beslut från årsstämma 1 juni 2011

Mediaprovider Scandinavia AB - listat på First North - höll årsstämma den 1 juni
2011.

Stämman fattade bland annat följande beslut:

·         att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen avseende räkenskapsåret 2010.
·         att disponera de till årsstämman förfogade stående medlen enligt den
fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande
direktörens förslag, innebärande att årets resultat om -17 304 503 kronor, jämte
balanserat resultat om 10 126 827 kronor och utgående överkurs om 3 546 423
kronor, sammanlagt -3 631 253 kronor, överförs i ny räkning
·         att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2010.
·         till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma omvaldes Patrik Mellin, Daniel Westman och Christer Ljungberg.
·         till Bolagets revisor omvaldes auktoriserade revisorn Stefan Engström
för en period om fyra år, samt auktoriserade revisorn Suzanna Milinovic omvaldes
som Bolagets revisorsuppleant för en period om fyra år.
·         att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 250 procent av vid
emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier, med eller utan
företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Styrelsens beslut om emission skall
kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner
som beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med villkor att nya
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall betalas med apportegendom
eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första
stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets
finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella
företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.
·         att ändra bolagsordningen enligt följande:
§4 ändras enligt följande: Aktiekapitalet utgör lägst 1.600.000 kronor och högst
6.400.000 kronor.
§5 ändras enligt följande: Antalet aktier skall vara lägst 16.000.000 och högst
64.000.000.
§7 andra stycket ändras enligt följande: Kallelse till bolagsstämma skall ske
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att
kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.


För mer information, besök www.mediaprovider.se, eller kontakta:
Patrik Mellin, koncernchef, telefon +46 701 852 691, e-post:
patrik.mellin@mediaprovider.se

Om Mediaprovider
Mediaprovider Scandinavia AB är ett expansivt mediebolag med fokus på internet
publishing. Bolaget har en stark och oberoende ställning inom områdena
telekom/IT, hemelektronik, foto, film och underhållning med ledande
internettjänster inom respektive område. Bolaget bedriver verksamhet i Sverige
och Danmark och dess aktie handlas på Nasdaq OMX First North. För mer
information om oss och våra produkter, besökwww.mediaprovider.se
Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, telefon: 08-544 987 55.



[HUG#1520812]