Denna kallelse ersätter tidigare kallelse publicerad 2011-05-23 samt gjord pressrelease daterad 2011-06-13. Aktieägarna i World Class Seagull Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 juli 2010, kl. 13.00 på adress: Isafjordsgatan 30C, Kista. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC) förda aktieboken den 22 juli 2011 (avstämningsdagen), dels anmäla sig senast den 22 juli 2011 kl. 16.00, till World Class Seagull International AB, att: Daniel Held, Isafjordsgatan 30C, 164 40 Kista, (märk kuvertet "Bolagsstämma"), eller via e-post: bolagsstamma@worldclass.se eller via tfn: 076-2220350. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, registrerat aktieinnehav samt antal (en eller två) biträden. För aktieägare som företräds genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns på World Class hemsida www.worldclass.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering skall vara genomförd innan den 22 juli 2011 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Ärenden på stämman 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse inklusive koncernredovisning. Under denna punkt lämnar verkställande direktören redogörelse för verksamheten. 8. Beslut om: (a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning (b) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt (c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. 9. Bestämmande om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter. 10. Beslut om arvode till styrelsen och till revisorer. 11. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter. 12. Beslut om riktade nyemissioner av aktier. 13. Övriga frågor. 14. Stämmans avslutande. Punkt 12 - Förslag till beslut om riktade nyemissioner Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom en riktad nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 350 000 kronor genom nyemission av högst 3 500 000 aktier. Rätt att teckna samtliga nyemitterade aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Norgesinvestor IV A/S. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ingår som ett led i en större överenskommelse vilken syftar till att stärka WCSIs ekonomiska ställning. De nya aktierna tecknas kontant eller genom kvittning av fordringar till en kurs av 1,00 kronor per aktie och berättigar till utdelning fr.o.m. nästkommande räkenskapsår. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista samt betalning senast den 12 augusti 2011. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom en riktad nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 480 000 kronor genom nyemission av högst 4 800 000 aktier. Rätt att teckna samtliga nyemitterade aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Norgesinvestor IV A/S 3 200 000 aktier samt Optimal Invest AB 1 600 000 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ingår som ett led i en större överenskommelse vilken syftar till att stärka WCSIs ekonomiska ställning. De nya aktierna tecknas kontant eller genom kvittning av fordringar till en kurs av 1,25 kronor per aktie och berättigar till utdelning fr.o.m. nästkommande räkenskapsår. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista samt betalning senast den 12 augusti 2011. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Stockholm den 23 juni 2011 Styrelsen i World Class Seagull International AB (publ) [HUG#1525598]
Kallelse till årsstämma i World Class Seagull International AB
| Source: World Class Seagull International AB