AS Trigon Property Development (registrikood 10106774) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 29. juunil 2011.a. Tallinnas, Viru Väljak 2.
Üldkoosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 10.45. Üldkoosolekul oli aktsiatega esindatud 2 684 192 häält, mis moodustab 59,66 % kõigist aktsiatega määratud häältest. Üldkoosolek oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.
Üldkoosoleku otsused:
1. 2010. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada 2 682 192 hääle ehk 99,9% poolthäälega 2010. a. majandusaasta aruande, mille kohaselt oli AS Trigon Property Development konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2010. a. 65 335 tuhat krooni (4 176 tuhat eurot) ning aruandeaasta puhaskahjum oli 393 tuhat krooni (25 tuhat eurot), ning katta 2010.a. majandusaasta puhaskahjum summas 393 tuhat krooni (25 tuhat eurot) eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.
2. 2011. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas 2 684 192 hääle ehk 100% poolthäälega valida 2011. a. majandusaasta audiitoriks AS-i PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitori tasustamine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.
3. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas 2 684 192 hääle ehk 100% poolthäälega pikendada seltsi nõukogu liikmete Joakim Johan Heleniuse ja Ülo Adamsoni ametiaega viie aasta võrra alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest kuni 28.06.2016. J.J. Helenius ja Ü. Adamson on seltsi nõukogu liikmed alates septembrist 2007. Lisaks on nad börsiettevõtete AS-i Viisnurk nõukogu ja Trigon Agri A/S juhatuse liikmed.
4. Põhikirja muutmine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada 2 682 192 hääle ehk 99,9% poolthäälega AS Trigon Property Development põhikiri redaktsioonis, mis on kättesaadav aktsiaseltsi koduleheküljel www.trigonproperty.com ning aktsiaseltsi asukohas Viru väljak 2, Tallinnas. Põhikirja muudetakse seoses aktsiakapitali ja aktsia nimiväärtuse ümberarvestamisega kroonidest eurodesse.
5. Aktsiakapitali ja aktsia nimiväärtuse ümberarvestamine eurodesse
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas 2 682 192 hääle ehk 99,9% poolthäälega arvestada seltsi aktsiakapital ja aktsia nimiväärtus Eesti kroonidest ümber Eurodesse ja sellega seoses vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel seltsi aktsiakapitali alljärgnevalt:
- Arvestada ümber AS Trigon Property Development aktsiakapital ja aktsiate nimiväärtus eurodesse, ümardades summat eurodes kaks kohta pärast koma. Vastavalt äriseadustiku § 525-2 (3) ei oma ümardamine õiguslikku tähendust, ei mõjuta aktsiatega seotud õigusi ega aktsiate nimiväärtuste suhet aktsiakapitali;
- Eurodesse ümber arvestatav aktsiakapital on EEK 44 990 610 ehk EUR 2 875 424,05, mis jaguneb 4 499 061 aktsiaks, kusjuures ümber arvestatav aktsia nimiväärtus on EEK 10 ehk EUR 0,64;
- Vähendada iga aktsia nimiväärtust EUR 0,04 võrra, summalt EUR 0,64 summani EUR 0,60;
- Aktsiate nimiväärtuse vähendamise tulemusena väheneb seltsi aktsiakapital EUR 175 987,45 võrra, summalt EUR 2 875 424,05 summani EUR 2 699 436,60.
- Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride ring määratakse kindlaks 22. juuli 2011 kell 23:59 seisuga. Seltsi aktsiakapital väheneb väljamakseid tegemata.
Ülo Adamson
Nõukogu esimees
Investorsuhted
+372 66 79 200
info@trigonproperty.com