Dėl akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ ir Lietuvos energija, AB 2011 m. liepos 4 d. neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimtų sprendimų

| Source: Lietuvos Elektrine AB Lietuvos Elektrine AB

Elektrėnai, Lithuania, 2011-07-04 16:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

2011 m. liepos 4 d. įvykusiame akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ (juridinio asmens kodas – 110870933, teisinė forma – akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas: Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų registravimo skyriuje) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie alternatyvūs sprendimai:
1. Dėl AB Lietuvos elektrinės reorganizavimo
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalimi ir AB „Lietuvos energija“ (įmonės kodas 220551550) ir AB Lietuvos elektrinė (įmonės kodas 110870933) reorganizavimo sąlygomis, reorganizuoti AB „Lietuvos energiją“ ir AB Lietuvos elektrinę (toliau – Bendrovės) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalyje numatytu sujungimo būdu, sujungiant reorganizuojamas Bendroves (po reorganizacijos baigsiančias savo veiklą kaip juridiniai asmenys) į Lietuvos energija, AB, kuri pradės veiklą po reorganizavimo ir kuriai po reorganizavimo pereis visas reorganizuojamų Bendrovių turtas, teisės ir pareigos, t.y. nustojusių egzistuoti Bendrovių pagrindu atsiras ir veiklą toliau tęs naujas juridinis asmuo – Lietuvos energija, AB.
2. Patvirtinti AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė reorganizavimo sąlygas, pagal kurias reorganizuojamos Bendrovės yra sujungiamos į naują juridinį asmenį Lietuvos energija, AB, tęsiantį veiklą po Bendrovių reorganizavimo (pridedama).
3. Patvirtinti po Bendrovių reorganizavimo tęsiančios veiklą Lietuvos energija, AB įstatų redakciją (pridedama).
4. Įgalioti AB “Lietuvos energija” generalinį direktorių Dalių Misiūną pasirašyti patvirtintą Lietuvos energija, AB įstatų redakciją, teisės aktų nustatyta tvarka viešai paskelbti, pateikti notarui, Juridinių asmenų registrui bei akcininkams Bendrovių reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl Lietuvos energija, AB įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio sprendimo bei Bendrovių reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę AB “Lietuvos energija” generaliniam direktoriui perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna apimtimi.
 
2. Dėl AB Lietuvos elektrinės audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo
1. Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ (įmonės kodas 111473315, adresas J. Jasinskio g. 16 B, LT-01112 Vilnius) laikotarpio nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d. finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir nustatyti ne didesnį kaip 20 000 (dvidešimt tūkstančių) litų, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas faktiškai suteikus paslaugas per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos.
2011 m. liepos 4 d. įvykusiame Lietuvos Energija, AB neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas šis sprendimas:
1. Dėl Lietuvos energija, AB valdybos narių išrinkimo		  

1. Lietuvos energija, AB, kuri po AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė reorganizavimo pradės savo veiklą, valdybos nariais 4 (keturių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:

1.1. Arvydą Darulį (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>);

1.2. Kęstutį Žilėną (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>);

1.3. Aloyzą Vitkauską (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>);

1.4. Šarūną Vasiliauską (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>);

1.5. Dalių Misiūną (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>).

Daugiau informacijos apie neeiliniame visuotiniame akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ ir Lietuvos energija, AB akcininkų susirinkimuose priimtus sprendimus pateikiama akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ interneto svetainėje http://www.lelektrine.lt/.

         Jūratė Kavaliauskaitė
         AB „Lietuvos energija” komunikacijos vadovė
         Tel.: +370 619 62019
         El. paštas: jurate.kavaliauskaite@lpc.lt

Attachments