Korrigerad version av tidigare skickat pressmeddelande idag (110721) med
kallelsen till årsstämma 2011 i sin helhet i pressmeddelandet (ej som bilaga).
Aktieägarna i B&B TOOLS AB (publ), org. nr. 556034-8590, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 25 augusti 2011, kl 16.30 i Näringslivets Hus, Storgatan
19, Stockholm.
ANMÄLAN OM DELTAGANDE
För att äga rätt att delta i årsstämman skall aktieägare
DELS vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen
den 19 augusti 2011
DELS anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress B&B TOOLS AB (publ),
Box 10024, 100 55 Stockholm, per telefon 08-660 10 30, fax 08-660 58 70, via
info@bb.se eller via Internet på B&B TOOLS hemsida www.bb.se senast fredagen den
19 augusti 2011, kl 15.00.
Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer),
telefonnummer (dagtid), registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden.
Aktieägares rätt vid årsstämman får utövas genom ombud. Fullmakt för juridisk
person skall vara undertecknad av firmatecknare och kopia av ett aktuellt
registreringsbevis, som anger firmatecknare, skall bifogas. Fullmakten får inte
vara äldre än ett år. Kopia på fullmakt bör skickas in i samband med anmälan och
skall uppvisas i original före stämmans start.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva
rösträtt på stämman, låta göra en tillfällig rösträttsregistrering genom sin
förvaltare. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 19
augusti 2011.
Aktieägare som önskar anmäla ärenden under punkten "Övriga ärenden" till
årsstämman är välkomna att vända sig till ir@bb.se, eller per brev till
Årsstämma, B&B TOOLS AB, Box 10024, 100 55 Stockholm.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt redogörelse av
bolagets revisor.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
13. Val av registrerat revisionsbolag.
14. Beslut om valberedning m.m. för årsstämman 2012.
15. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra
anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i
koncernledningen.
16. Övriga ärenden.
17. Stämmans avslutande.
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2 OCH 10 - 14
ENLIGT OVAN
Vid årsstämman den 25 augusti 2010 beslöts att bemyndiga styrelsens ordförande
att kontakta de röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse fyra
ledamöter att, jämte styrelseordföranden, utgöra valberedning inför kommande
styrelseval. I enlighet härmed utsågs, som meddelades i bolagets delårsrapport
som publicerades den 16 februari 2011, följande personer till ledamöter i
valberedningen: Tom Hedelius (valberedningens ordförande), Björn Franzon
(representant för Swedbank Robur fonder), Tomas Ramsälv (representant för Odin
Fonder), Per Trygg (representant för SEB Fonder) samt Anders Börjesson.
Valberedningen, vars ledamöter representerar cirka 50 procent av totalt antal
röster, har anmält att de kommer att föreslå årsstämman den 25 augusti 2011 att,
vid ärenden enligt ovan, besluta om:
Punkt 2 Val av ordförande vid stämman
Tom Hedelius.
Punkt 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Sex ordinarie ledamöter (föregående år fem).
Punkt 11 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
Ett sammanlagt styrelsearvode om 1 475 000 SEK (fg år 1 250 000 SEK) att
fördelas enligt följande:
Styrelsens ordförande: 450 000 SEK (fg år 450 000 SEK)
Styrelsens vice ordförande: 350 000 SEK (fg år 350 000 SEK)
Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 225 000 SEK (fg år 225 000
SEK) per ledamot.
Förslaget innebär ökade arvoden jämfört med föregående år beroende på att
styrelsen föreslås utökas med en ledamot.
Ingen särskild ersättning utgår för utskottsarbete.
Revisionsarvode skall, liksom tidigare, utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 12 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
Omval av styrelseledamöterna Per Axelsson, Anders Börjesson, Tom Hedelius, Anita
Pineus och Stefan Wigren. Nyval av Joakim Rubin. Till styrelsens ordförande
föreslås Tom Hedelius.
En presentation av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisningen för
verksamhetsåret 2010/2011 samt på bolagets hemsida www.bb.se. Presentation av
Joakim Rubin finns på bolagets hemsida www.bb.se.
Punkt 13 Val av registrerat revisionsbolag
Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer för tiden till
och med årsstämman 2012.
Punkt 14 Beslut om valberedning m.m. för årsstämman 2012
Valberedningen föreslår att valberedningen intill dess ny valberedning är utsedd
skall bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att
kontakta de röstmässigt största aktieägarna senast den 31 januari 2012 och be
dessa att utse fyra ledamöter att, jämte styrelsens ordförande, utgöra
valberedning. Urvalet av aktieägare att kontakta skall göras baserat på
aktieägarförteckning per den 31 december 2011. Valberedningen utser inom sig en
ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex
månader före årsstämman 2012. Information om valberedningens sammansättning
skall hållas tillgänglig på bolagets hemsida www.bb.se.
I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra
sitt uppdrag, skall kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse
lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. I händelse
av att ledamot av valberedningen eller den ägare ledamot representerar vid
tidpunkten för valberedningens sammanträden inför kommande årsstämma materiellt
minskat sitt ägande i bolaget skall valberedningen inom sig besluta huruvida
valberedningens sammansättning skall förändras. Eventuella förändringar i
valberedningens sammansättning skall offentliggöras omedelbart.
Valberedningen skall till årsstämman 2012 ta fram förslag till ordförande på
stämman, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till revisorer
och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag, förslag till
styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna, revisionsarvode samt
förslag till hur en valberedning skall utses.
Bolaget skall stå kostnaden för gjorda utlägg i samband med
valberedningsledamots utvärdering och/eller rekrytering av styrelseledamöter.
Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från bolaget.
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 9 OCH 15 ENLIGT OVAN
Punkt 9 b Kontant utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 3,00 SEK per aktie och att
tisdagen den 30 augusti 2011 skall vara avstämningsdag för erhållande av
utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen
utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg fredagen den 2 september 2011 till
dem som på avstämnings-dagen är införda i aktieboken.
Punkt 15 Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och
andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i
koncernledningen
Styrelsen eftersträvar ett belöningssystem för verkställande direktören och
övriga fyra personer i koncernens ledningsgrupp ("koncernledningen") som är
marknadsmässigt och konkurrenskraftigt. I syfte att skapa kontinuitet
överensstämmer styrelsens förslag enligt nedan i allt väsentligt med tidigare
års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan B&B TOOLS
AB och respektive befattningshavare.
Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för bestämmande av ersättnings-
och andra anställningsvillkor för koncernledningen fastställs.
Styrelsens förslag till riktlinjer
Det är för styrelsen centralt att bolaget skall kunna rekrytera, långsiktigt
motivera och behålla kompetenta medarbetare som på både kort och lång sikt
skapar aktieägarvärde. För att uppnå detta är det viktigt att kunna erbjuda
konkurrenskraftiga villkor. Bolagets ersättningsnivåer och ersättningsstrukturer
för koncernledningen skall vara marknadsmässiga. Det totala ersättningspaketet
för berörda individer skall utgöra en avvägd blandning av: fast lön, rörlig
lönedel, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner samt övriga förmåner.
Rörlig lönedel och långsiktiga incitamentsprogram skall i huvudsak vara
relaterade till koncernens resultat- och värdeutveckling.
* Den fasta lönen skall vara marknadsanpassad och baseras på ansvar, kompetens
och prestation. Den fasta lönen fastställs utifrån marknadsmässiga principer
och revideras årligen.
* Den rörliga lönedelen skall stå i relation till den fasta lönen och utgår
som en funktion av koncernens resultat.
* Personer i koncernledningen skall omfattas av långsiktigt incitamentsprogram
("LTI-program").
* Pensionsförmåner skall bestå av antingen en förmånsbaserad pensionsplan
eller en premiebestämd pensionsplan, varvid det årliga premiebeloppet
bestäms som en funktion av fast lön och rörlig lönedel samt ålder. Vissa
individuella anpassningar förekommer. Pensionsålder för koncernledningen är
för närvarande 65 år.
* Övriga förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta
befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.
* Vid uppsägning av anställning från verkställande direktörens sida eller från
annan person i koncernledningen gäller en uppsägningstid om sex månader. Vid
uppsägning av anställning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om
maximalt 12 månader. Avgångsvederlag kan uppgå till maximalt 12 månadslöner.
Styrelsen äger, om den finner särskilda skäl för det, rätt att frångå
ovanstående riktlinjer i enskilda fall.
Avsikten är att dessa riktlinjer skall gälla avtal för verkställande direktören
och andra personer i koncernledningen som ingås under 2011/2012.
-----------------------
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga
förslag till beslut under punkten 15 i föredragningslistan kommer att hållas
tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.bb.se från och med
torsdagen den 4 augusti 2011 samt kommer att sändas till de aktieägare som så
begär.
Stockholm i juli 2011
STYRELSEN
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i regelverk för emittenter.
B&B TOOLS AB (publ)
Mail address PO Box 10024 SE-100 55 Stockholm Sweden
Visit Karlavägen 76 Stockholm
Tel +46 8 660 10 30 Fax +46 8 660 58 70
Org No 556034-8590 Reg office Stockholm
Web www.bb.se
[HUG#1532649]
Korrigerad version av tidigare pressmeddelande - Kallelse till B&B TOOLS årsstämma den 25 augusti 2011
| Source: B&B TOOLS